• ForensicCloud
  • Hoe we werken
  • EN
  • DE
  • Floris Grijpstraat 2, Den Haag
  • info@businessforensics.nl
Risicomanagementsoftware voor ondernemingen | BusinessForensics Risicomanagementsoftware voor ondernemingen | BusinessForensics
  • Platform
    • ForensicCloud
      • CRI voor banken
      • CRI voor verzekeringen
  • Modules
    • Know Your Customer & CDD
    • AML & Sanctions Surveillance
    • Fraud & Risk Surveillance
    • Special Investigations
  • Klanten
    • Klantcases
  • Partners
    • Onze partners
    • Partnerprogramma
  • Bedrijf
    • Hoe we werken
    • Team
    • Vacatures
  • Middelen
    • FinCrime Nieuws & Updates
    • ACFCS Nederlands Hoofdstuk
Bekijk een demo
Risicomanagementsoftware voor ondernemingen | BusinessForensics
  • Platform
    • ForensicCloud
      • CRI voor banken
      • CRI voor verzekeringen
  • Modules
    • Know Your Customer & CDD
    • AML & Sanctions Surveillance
    • Fraud & Risk Surveillance
    • Special Investigations
  • Klanten
    • Klantcases
  • Partners
    • Onze partners
    • Partnerprogramma
  • Bedrijf
    • Hoe we werken
    • Team
    • Vacatures
  • Middelen
    • FinCrime Nieuws & Updates
    • ACFCS Nederlands Hoofdstuk
Middelen
W7 engels
Middelen
Tames Rietdijk 30 november 2018

BusinessForensics en GDPR-naleving: de invoering van de W7 norm!

Categorieën
  • Artikelen (27)
  • Blog (11)
  • Bronnen (11)
  • Opleiding (5)
Recente berichten
  • smartsoft-acquires-businessforensics
    cleversoft groep, ondersteund door Main Capital Partners, Acquires BusinessForensics B.V. om haar positie als marktleidende RegTech provider in Centraal Europa te versterken.
    30 september 2020
  • Het begrip financiële fraude, het gebruik van KYC bij het aanzetten tot financiële criminele activiteiten.
    De geschiedenis van de financiële criminaliteit: Know your Customer (KYC)
    8 maart 2021
  • strijd-tegen-geldwitwasserij-artikel
    Koen Juffermans voor een intensieve bestrijding van het witwassen van geld
    17 februari 2021
  • Financieel
    De geschiedenis van financiële criminaliteit: Voorbeelden van moderne geldcriminaliteit
    27 januari 2021
Tags
6AMLD (1) AML (4) automatisering (1) bankieren (3) Big Data (1) gevallen (1) naleving (6) cyberveiligheid (1) gegevensbescherming (1) financiële criminaliteit (1) geschiedenis financiële criminaliteit (1) fraude (1) gdpr (1) mensenhandel (1) verzekeringsfraude (1) onderzoeken (1) know your customer (1) kyc (2) privacy (2) risico ( 2) slim (1) transactiemonitoring (2) w7 standaard ( 1) workflow (1)
financiële-criminaliteitspreventie-software-bedrijf

Wij zijn een toonaangevende leverancier van cloudoplossingen op het gebied van compliance en risicomanagement voor banken en verzekeringsmaatschappijen in de Eurozone, toegewijd aan het voorkomen van criminele activiteiten door onze klanten te helpen hun data beter te begrijpen.

Kijk naar het AML Webinar On-Demand!

Contact
  • Adres:
  • BusinessForensics
  • Floris Grijpstraat 2
  • 2596 XE, Den Haag
  • Nederland
  • Algemeen: info@businessforensics.nl
    Privacy: dpo@businessforensics.nl
  • Telefoon: +31 (0)168 479 038
  • Open: Ma-vr, 08:00-17:00 uur.
Diensten
  • Solution Activation
  • Data Integration
  • Solution-as-a-Service (SaaS)
Privacy
  • Privacybeleid
Verbind met ons op
Ontvang onze nieuwsbrief over financiële criminaliteit!

© 2021 BusinessForensics BV | cleversoft groep GmbH | Alle rechten voorbehouden.

Onze site maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door te blijven surfen, accepteert u ons gebruik van cookies.OKPrivacybeleid