Van de 22 basisdelicten die in de zesde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie worden beschreven, is mensenhandel de meest voorkomende. 25 procent van de banken heeft al aangifte gedaan van en onderzoek gedaan naar financiële misdrijven die verband houden met mensenhandel. Toch vindt 61 procent van de professionals in de financiële dienstverlening het moeilijk om sporen van mensenhandel te vinden. Stel je voor hoeveel gevallen van mensenhandel [...]
Voorkom boetes en verminder de werkdruk door een alert vormgevingsproces toe te passen. Stijgende verwachtingen Regelgevingsboetes in de financiële sector zetten een actie-reactieproces op gang. Een financiële instelling - meestal banken - krijgt een boete voor het niet handhaven van de naleving van de regelgeving, waarna financiële instellingen ineens overal het budget voor hun compliance-afdeling verhogen, of in ieder geval beginnen [...].