Artikelen Blog
Het begrip financiële fraude, het gebruik van KYC bij het aanzetten tot financiële criminele activiteiten.
Artikelen Blog

De geschiedenis van de financiële criminaliteit: Know your Customer (KYC)

Een les over financiële criminaliteit en de nalevingswetten die voor moderne financiële instellingen zijn ontworpen, klinkt als een langzame dag in de geschiedenisles. Het zal u echter verbazen te weten dat de oorsprong van de wetgeving inzake klantenidentificatie begon met een verscheidenheid aan gevaarlijke misdaden zoals maffia-activiteiten, drugshandel en zelfs terrorisme. Internationaal KYC-beleid is [...]

Artikelen
Artikelen

Drie misvattingen over sanctie monitoring

Waarom het net zo moeilijk is als het monitoren van AML en sancties worden meestal in één adem genoemd. Maar hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. Toegegeven, gesanctioneerde entiteiten zouden heel goed ook betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld, maar dit is niet altijd de reden waarom dergelijke entiteiten op een sanctielijst staan. […]