Een les over financiële criminaliteit en de nalevingswetten die voor moderne financiële instellingen zijn ontworpen, klinkt als een langzame dag in de geschiedenisles. Het zal u echter verbazen te weten dat de oorsprong van de wetgeving inzake klantenidentificatie begon met een verscheidenheid aan gevaarlijke misdaden zoals maffia-activiteiten, drugshandel en zelfs terrorisme. Internationaal KYC-beleid is [...]