Van de 22 basisdelicten die in de zesde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie worden beschreven, is mensenhandel de meest voorkomende. 25 procent van de banken heeft al aangifte gedaan van en onderzoek gedaan naar financiële misdrijven die verband houden met mensenhandel. Toch vindt 61 procent van de professionals in de financiële dienstverlening het moeilijk om sporen van mensenhandel te vinden. Stel je voor hoeveel gevallen van mensenhandel [...]
Voorkom boetes en verminder de werkdruk door een alert vormgevingsproces toe te passen. Stijgende verwachtingen Regelgevingsboetes in de financiële sector zetten een actie-reactieproces op gang. Een financiële instelling - meestal banken - krijgt een boete voor het niet handhaven van de naleving van de regelgeving, waarna financiële instellingen ineens overal het budget voor hun compliance-afdeling verhogen, of in ieder geval beginnen [...].
Een bankier zijn is niet gemakkelijk. En dat is niet meer zo sinds de financiële crisis van 2008. Dat jaar verloor bijna de hele wereld het vertrouwen in de ethiek en integriteit van banken. Bankiers werden genoemd als hebzuchtige geldschieters. Er zijn meer dan tien jaar verstreken, de publieke opinie is niet veel veranderd en de banken hebben nog steeds te lijden onder [...].
Waarom het net zo moeilijk is als het monitoren van AML en sancties worden meestal in één adem genoemd. Maar hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. Toegegeven, gesanctioneerde entiteiten zouden heel goed ook betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld, maar dit is niet altijd de reden waarom dergelijke entiteiten op een sanctielijst staan. […]