Artikelen
Artikelen

Hoe de mensenhandel in het kader van de transactiemonitoring te herkennen

Van de 22 basisdelicten die in de zesde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie worden beschreven, is mensenhandel de meest voorkomende. 25 procent van de banken heeft al aangifte gedaan van en onderzoek gedaan naar financiële misdrijven die verband houden met mensenhandel. Toch vindt 61 procent van de professionals in de financiële dienstverlening het moeilijk om sporen van mensenhandel te vinden. Stel je voor hoeveel gevallen van mensenhandel [...]

Artikelen
Artikelen

Minder Alerts, Minder Boetes, Betere Compliance

Voorkom boetes en verminder de werkdruk door een alert vormgevingsproces toe te passen. Stijgende verwachtingen Regelgevingsboetes in de financiële sector zetten een actie-reactieproces op gang. Een financiële instelling - meestal banken - krijgt een boete voor het niet handhaven van de naleving van de regelgeving, waarna financiële instellingen ineens overal het budget voor hun compliance-afdeling verhogen, of in ieder geval beginnen [...].

Artikelen
Artikelen

Drie misvattingen over sanctie monitoring

Waarom het net zo moeilijk is als het monitoren van AML en sancties worden meestal in één adem genoemd. Maar hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. Toegegeven, gesanctioneerde entiteiten zouden heel goed ook betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld, maar dit is niet altijd de reden waarom dergelijke entiteiten op een sanctielijst staan. […]