ForensicCloud Solutions

Regulatory compliance

Know Your Customer

waar alle (initiële) informatie over klanten wordt verzameld en waar een risico waardering wordt gegenereerd en wordt toegewezen.
Lees meer

AML/Sanctions surveillance

Omdat alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn door regelgeving inzake AML/CFT en Sanctions, incl. opvolging van signalen en het nemen van maatregelen.
Lees meer

Integrity risk management

Special Investigations

betreft het opstellen en uitvoeren van het onderzoek om een alert, onregelmatigheid of risico op te volgen met behulp van een work flow of data gedreven onderzoek.
Lees meer

Fraud/Integrity surveillance

betreft alle requirements die gericht zijn op het identificeren van fraude & integriteit risico scenario’s of zgn. fraude methoden, inclusief opvolging van signalen en het nemen van maatregelen.
Lees meer

Combining all solutions

Customer Risk intelligence

de ultieme totaaloplossing waarbij alle voorgaande solutions worden gecombineerd en risico’s worden geaggregeerd tot een eenduidige risico score per klant, of een totaal score per risico, met behulp van geavanceerde rekenmodellen.
Lees meer

Toegevoegde waarde van onze solutions

  • Verbeter compliancy en integriteit
  • Verbeter effectiviteit van afhandeling van inbreuk op compliancy
  • Verminder kosten van compliancy en integriteit
  • Verbeter gebruiksvriendelijkheid en werknemerstevredenheid
  • Bewaak of verbeter je reputatie
  • Minimaliseer je operationele risico’s
businessforensics solutions

Financial Crime Solutions

  • Multi-layered signal generation
  • Alert shaping and rating
  • Continuous learning loop
  • W7 Standard for data driven investigations
  • Network analysis and visualizations

Proof of value

Heeft u interesse in de ForensicCloud solutions maar wilt u graag ervaren wat onze oplossing voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op voor meer informatie en een “proof of value“.

Wij kunnen u tijdens deze proof of value in zeer korte tijd met uw eigen data laten zien wat de meerwaarde en mogelijkheden van de ForensicCloud solutions zijn, wat wij met uw data kunnen en wat u kunt besparen.

businessforensics solutions 2