✔︎ Vooraf gedefinieerde informatie die moet worden verzameld voor identificatie
✔︎ Standaard workflows
✔︎ Geautomatiseerd verificatieproces
✔︎ Connectiviteit met relevante interne en externe gegevensbronnen
✔︎ AVG-conform
✔︎ Sanctielijsten
✔︎ PEP-lijsten
✔︎ Schadelijke medialijsten
✔︎ Geautomatiseerde IVR/EVR-controles
✔︎ White listing
✔︎ Scoremodel voor ondubbelzinnige risicoclassificatie
✔︎ Vergelijking van de risicoclassificatie binnen vergelijkbare groepen
✔︎ Periodieke accountreviews geïnitieerd vanuit signalen en verzoeken (intern en extern)
