ForensicCloud Modules
KYC/CDD functies
Analyse, inzicht en integratie om financiële criminaliteit te voorkomen.

IDENTIFICATIE & VERIFICATIE
✔︎ Vooraf gedefinieerde informatie die moet worden verzameld voor identificatie
✔︎ Standaard workflows
✔︎ Geautomatiseerd verificatieproces
✔︎ Connectiviteit met relevante interne en externe gegevensbronnen
✔︎ AVG-conform

SANCTIE & PEP SCREENINGS
✔︎ Sanctielijsten
✔︎ PEP-lijsten
✔︎ Schadelijke medialijsten
✔︎ Geautomatiseerde IVR/EVR-controles
✔︎ White listing

KLANTRISICO BEOORDELING
✔︎ Scoremodel voor ondubbelzinnige risicoclassificatie
✔︎ Vergelijking van de risicoclassificatie binnen vergelijkbare groepen
✔︎ Periodieke accountreviews geïnitieerd vanuit signalen en verzoeken (intern en extern)
ForensicCloud
Voordelen van de KYC/CDD-module
End-to-end KYC-proces inschakelen
Eén centrale applicatie voor alle informatie
SIRA- en AVG-conform
Volledige integratie met andere modules
Intuïtieve schermen voor situationeel bewustzijn
