kyc-cdd-know-your-customer-software

Know Your Customer
(KYC/CDD)

Het doel van het KYC-proces is het beoordelen van het risiconiveau van een persoon voor de bank of de verzekeraar die hem of haar bedient. Dit omvat periodieke account reviews en herbeoordeling van de risicoclassificaties.
ForensicCloud Modules

KYC/CDD functies

Analyse, inzicht en integratie om financiële criminaliteit te voorkomen.

IDENTIFICATIE & VERIFICATIE
IDENTIFICATIE & VERIFICATIE

✔︎ Vooraf gedefinieerde informatie die moet worden verzameld voor identificatie
✔︎ Standaard workflows
✔︎ Geautomatiseerd verificatieproces
✔︎ Connectiviteit met relevante interne en externe gegevensbronnen
✔︎ AVG-conform

SANCTIE & PEP SCREENINGS
SANCTIE & PEP SCREENINGS

✔︎ Sanctielijsten
✔︎ PEP-lijsten
✔︎ Schadelijke medialijsten
✔︎ Geautomatiseerde IVR/EVR-controles
✔︎ White listing

KLANTRISICO BEOORDELING
KLANTRISICO BEOORDELING

✔︎ Scoremodel voor ondubbelzinnige risicoclassificatie
✔︎ Vergelijking van de risicoclassificatie binnen vergelijkbare groepen
✔︎ Periodieke accountreviews geïnitieerd vanuit signalen en verzoeken (intern en extern)

ForensicCloud

Voordelen van de KYC/CDD-module

  • End-to-end KYC-proces inschakelen

  • Eén centrale applicatie voor alle informatie

  • SIRA- en AVG-conform

  • Volledige integratie met andere modules

  • Intuïtieve schermen voor situationeel bewustzijn

aml-software-beeld