Know Your Customer
(KYC/CDD)
Neem de leiding over uw KYC-proces, identificeer de polishouders nauwkeurig en houd u aan de EU-richtlijnen tegen het witwassen van geld.
Know Your Customer
ForensicCloud Modules
KYC/CDD functies
Identificeer verzekeringsfraude - voordat het gebeurt.
IDENTIFICATIE & VERIFICATIE
✔︎ Fraudeurs sneller scheiden van gewaardeerde klanten met voorgedefinieerde parameters
✔︎ Standaard workflows
✔︎ Geautomatiseerd verificatieproces
✔︎ Naadloze integratie met interne en externe gegevensbronnen voor agenten
✔︎ GDPR-conform
SANCTIE & PEP SCREENINGS
✔︎ Sanctielijsten
✔︎ PEP-lijsten
✔︎ Schadelijke medialijsten
✔︎ Geautomatiseerde IVR/EVR-controles
✔︎ White listing
KLANTRISICO BEOORDELING
✔︎ Scoremodel voor ondubbelzinnige risicoclassificatie
✔︎ Vergelijking van de risicoclassificatie binnen vergelijkbare groepen
✔︎ Periodieke accountreviews geïnitieerd vanuit signalen en verzoeken (intern en extern)
ForensicCloud
Voordelen van de KYC/CDD-module
-
End-to-end KYC-proces mogelijk maken voor verzekeringen
-
Eén centrale applicatie voor alle case-informatie
-
SIRA- en AVG-conform
-
Volledige integratie met andere modules
-
Intuïtieve schermen voor situationeel bewustzijn
