Fraud and Risk Surveillance
Identificeer fraude in een breed scala aan scenario's en werkwijzen, waaronder het monitoren van complexe gebeurtenissen.
ForensicCloud Modules
Toezicht op fraude en integriteitsrisico's
Monitoring voor patronen en scenario's, integratie van gegevensbronnen van derden, en verwerking van complexe gebeurtenissen.
REGELS COMBINEREN
✔︎ Integratie van regel, functie, scenario en profielgebaseerde monitoring
✔︎ Signalen en context van meerdere monitoringinstrumenten worden gecombineerd.
✔︎ Audit trail en testen op regelonderhoud
MONITORING EN INTERVENTIES
✔︎ Real-time monitoring, aanpassingen van regels, beoordelingen en interventies
✔︎ Hold/stop-release routines gebaseerd op fraude markers voor het verwerken van instant, real-time betalingen.
✔︎ Integratie met alle relevante interne en externe gegevensbronnen
GECOMBINEERDE ANALYSE & ONDERZOEKEN
✔︎ Actieve intelligentie voor snelle alert shaping, behandeling en analyse.
✔︎ Koppelingsanalyse voor integratie van alle onderzoeksprocessen van alle modules
✔︎ Netwerkanalyse en gedragspatronen voor situationeel bewustzijn
ForensicCloud
Voordelen van Fraud and Integrity Surveillance
Volledig geïntegreerd met de KYC/CDD, Special Investigations en AML & Sanctions Surveillance modules.
Omvat de processen voor het toezicht op fraude en integriteitsrisico's van begin tot eind.
Eén centrale applicatie en standaard workflows voor alle processen en afdelingen
Netwerkanalyse en gedragspatronen worden gecombineerd voor situationeel bewustzijn en bruikbare intelligentie.
Real-time surveillance met flexibele en aanpasbare monitoringconfiguratie
