aml-en-sancties-software-beeld

AML and Sanctions Surveillance

Wanneer je behoefte hebt aan transactiesurveillance, onderzoek en alle vereisten voor naleving van de regelgeving in één module.

Wanneer je behoefte hebt aan transactiesurveillance, onderzoek en alle vereisten voor naleving van de regelgeving in één module.

ForensicCloud Modules

AML and Sanctions Surveillance

Compliance, automatisering en het vormgeven van alerts die het onderzoeken waard zijn.

MONITORING & DETECTIE
MONITORING & DETECTIE

✔︎ Op regels gebaseerde transactie monitoring
✔︎ Screening en matchen van alle betrokken tegenpartijen en rechtspersonen.
✔︎ Signaalgeneratie voor scenario's op basis van bedrijfsregels en -functies
✔︎ Onderhoud van de regels, inclusief audit trail en testen

ANALYSE & BEHANDELING
ANALYSE & BEHANDELING

✔︎ Koppelingsanalyse die alle onderzoeksprocessen combineert - van alle modules
✔︎ Geautomatiseerd proces voor het snel verwerken van objectieve signalen
✔︎ Vermindering van het aantal vals-positieven en een betere waarborging van de verantwoordingsplicht.

RISICOBEOORDELING
RISICOBEOORDELING

✔︎ Realtime aanpassingen van de risicoscore voor meer toezicht op de monitoring
✔︎ Alert shaping voor het stellen van prioriteiten en het bepalen van de relevantie.
✔︎ Connectiviteit met monitoringinstrumenten van derden voor een betere signaalintegratie

ForensicCloud

Voordelen van AML and Sanctions Surveillance

  • Volledig geïntegreerd met KYC/CDD, Special Investigations en Fraud & Integrity Risk Surveillance modules.

  • Robotprocesautomatisering (RPA) voor een snelle en eenvoudige verwerking van signalen, waarschuwingen en vals-positieven

  • End-to-end AML-surveillance

  • Eén centrale applicatie voor alle wettelijke voorschriften met betrekking tot AML & Sancties

  • Continue feedbacklus voor leren van mens tot machine 

fraude-detectie-software