ForensicCloud Modules
AML and Sanctions Surveillance
Compliance, automatisering en het vormgeven van alerts die het onderzoeken waard zijn.

MONITORING & DETECTIE
✔︎ Op regels gebaseerde transactie monitoring
✔︎ Screening en matchen van alle betrokken tegenpartijen en rechtspersonen.
✔︎ Signaalgeneratie voor scenario's op basis van bedrijfsregels en -functies
✔︎ Onderhoud van de regels, inclusief audit trail en testen

ANALYSE & BEHANDELING
✔︎ Koppelingsanalyse die alle onderzoeksprocessen combineert - van alle modules
✔︎ Geautomatiseerd proces voor het snel verwerken van objectieve signalen
✔︎ Vermindering van het aantal vals-positieven en een betere waarborging van de verantwoordingsplicht.

RISICOBEOORDELING
✔︎ Realtime aanpassingen van de risicoscore voor meer toezicht op de monitoring
✔︎ Alert shaping voor het stellen van prioriteiten en het bepalen van de relevantie.
✔︎ Connectiviteit met monitoringinstrumenten van derden voor een betere signaalintegratie
ForensicCloud
Voordelen van AML and Sanctions Surveillance
Volledig geïntegreerd met KYC/CDD, Special Investigations en Fraud & Integrity Risk Surveillance modules.
Robotprocesautomatisering (RPA) voor een snelle en eenvoudige verwerking van signalen, waarschuwingen en vals-positieven
End-to-end AML-surveillance
Eén centrale applicatie voor alle wettelijke voorschriften met betrekking tot AML & Sancties
Continue feedbacklus voor leren van mens tot machine
