Wanneer je behoefte hebt aan transactiesurveillance, onderzoek en alle vereisten voor naleving van de regelgeving in één module.
Wanneer je behoefte hebt aan transactiesurveillance, onderzoek en alle vereisten voor naleving van de regelgeving in één module.
✔︎ Op regels gebaseerde transactie monitoring
✔︎ Screening en matchen van alle betrokken tegenpartijen en rechtspersonen.
✔︎ Signaalgeneratie voor scenario's op basis van bedrijfsregels en -functies
✔︎ Onderhoud van de regels, inclusief audit trail en testen
✔︎ Koppelingsanalyse die alle onderzoeksprocessen combineert - van alle modules
✔︎ Geautomatiseerd proces voor het snel verwerken van objectieve signalen
✔︎ Vermindering van het aantal vals-positieven en een betere waarborging van de verantwoordingsplicht.
✔︎ Realtime aanpassingen van de risicoscore voor meer toezicht op de monitoring
✔︎ Alert shaping voor het stellen van prioriteiten en het bepalen van de relevantie.
✔︎ Connectiviteit met monitoringinstrumenten van derden voor een betere signaalintegratie
