Artikelen
AML-wetgeving in Europa
Artikelen

Europese AML-voorschriften en de Held die we nodig hebben

Ze zaten in een donkere vrachtwagen. Nakia keek naar de dertien andere vrouwen en fixeerde eindelijk haar ogen op de bewaker die een machinegeweer in zijn hand had. Haar hart ging tekeer. Ze wist wat er ging gebeuren. De vrouwen zaten rustig. Bang voor hun geloof. Ze moeten eeuwenlang hebben gereden: hun militaire truck en vijf andere legervoertuigen. Maar de mannen die hen gevangen hadden genomen waren geen soldaten. Het waren mensensmokkelaars. Nakia wist dat ze als seksslavinnen verkocht moesten worden. Maar in tegenstelling tot de andere vrouwen, was ze niet bang. Ze was aan het wachten...

Artikelen
Artikelen

Minder Alerts, Minder Boetes, Betere Compliance

Voorkom boetes en verminder de werkdruk door een alert vormgevingsproces toe te passen. Stijgende verwachtingen Regelgevingsboetes in de financiële sector zetten een actie-reactieproces op gang. Een financiële instelling - meestal banken - krijgt een boete voor het niet handhaven van de naleving van de regelgeving, waarna financiële instellingen ineens overal het budget voor hun compliance-afdeling verhogen, of in ieder geval beginnen [...].

Artikelen
Hoofdkantoor Deutsche Bank
Artikelen

Deutsche Bank: Crimineel van de Top Down?

Een andere dag, weer een schandaal bij de Deutsche Bank. Gezien de twijfelachtige reputatie van Deutsche Bank, is het bijna te gemakkelijk van een onderwerp. Dit is echter een kritisch geval. Het is een voorbeeld van de druk die compliance officers soms moeten uitoefenen als het gaat om de keuze tussen het doen van wat goed is en het zich conformeren aan het groepsdenken. Laten we eens kijken naar de feiten. In [...]

Artikelen
reële tijd
Artikelen

Elke Bank's Nachtmerriese Droom: Real-Time Transaction Monitoring

Door de globalisering en automatisering wordt de vraag naar real-time betalingsverwerking steeds groter. De wereld gaat snel. Mensen hebben tegenwoordig weinig geduld en begrip voor trage betalingsverwerking. Vooral omdat deze vorm van betalingsverwerking de liquiditeitsstress voor het midden- en kleinbedrijf verlicht. En ook de onmiddellijke betalingen verhogen de efficiëntie, de transparantie, het gemak en de financiële controle voor [...].

Artikelen
zakelijk forensisch onderzoek
Artikelen

Hoe Dynamische Profilering van Cliëntenrisico's leidt tot een sterkere naleving van de anti-witwaswetgeving.

Transactiemonitoring is een risicovolle praktijk, omdat het financiële misdrijven zoals het witwassen van geld moeilijk op te sporen maakt. Dat komt omdat het zich alleen concentreert op wat er gebeurt op het niveau van de transactie of de rekening. Maar, individuele transacties vertellen u bijna nooit het volledige verhaal, terwijl klantprofielen een gelaagde analyse geven van wat er gebeurt. Als we praten [...]

Artikelen
Artikelen

Drie misvattingen over sanctie monitoring

Waarom het net zo moeilijk is als het monitoren van AML en sancties worden meestal in één adem genoemd. Maar hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. Toegegeven, gesanctioneerde entiteiten zouden heel goed ook betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld, maar dit is niet altijd de reden waarom dergelijke entiteiten op een sanctielijst staan. […]

  • 1
  • 2