In the previous BusinessForensics article, we discovered that approximately 61% of financial service professionals find it difficult to spot signs of human trafficking. Therefore, aside from explaining what human trafficking looks like, and how to identify various red-flags, it’s also important to elaborate on which approach and technologies one should use to combat human trafficking. How to start detecting human trafficking In order to monitor and detect financial crime, as a whole, and human trafficking, specifically, […]
December 10th, 2020 was Global Human Rights day. Three days earlier, the European Union adopted a new global human rights sanctions regime. The new regime is the EU’s attempt to take the first steps towards creating a “Global Magnitsky Act” based on the first Magnitsky legislation, installed in the United States in 2012. What is […]
Den Haag/München, 30 september 2020 - cleversoftgroep, de in München gevestigde RegTech-softwareleverancier voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, kondigt samen met Software Investor Main Capital Partners de 100%-overname aan van BusinessForensics B.V., een in Den Haag gevestigde leverancier van financiële en economische misdaadpreventieoplossingen. BusinessForensics is in 2010 opgericht en heeft [...]
Redactionele opmerking: Vorige week hebben we een LinkedIn-peiling uitgevoerd met betrekking tot Wirecard. Het volgende artikel is een reactie op die peiling en de resultaten ervan, en biedt een minder vaak besproken perspectief. Toen het nieuws over het Wirecard-schandaal voor het eerst losbarstte, was het duidelijk dat het niet het resultaat was van dagen of maanden, maar van jaren. En naarmate de informatie over de misstanden bij Wirecard meer bekendheid kreeg, begonnen veel bedrijven en professionals hun mening te delen. Om eerlijk te zijn, de inspiratie [...]
Het verhaal van een toekomstige financiële criminaliteitsspecialist die zijn doel vindt Een van de overtuigingen die ik met de meeste van mijn generatie deel, is dat de baan die ik vervul een doel moet hebben. Ik moet werken in een positie waarin ik - ook al is het minder belangrijk - kan bijdragen aan een betere wereld. […]
Onze deelname aan Globaliser 2020 helpt ons in de valkuil te lopen met nieuwe EU-richtlijnen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een paar weken geleden werden we geselecteerd om deel te nemen aan een 12 weken durend programma genaamd The Globaliser. Concreet nemen we deel aan The Cyber Security Globaliser 2020 - een programma dat bedoeld is om ons te ondersteunen in ons streven naar uitbreiding [...].
Last week de Volksbank and BusinessForensics signed the contracts for a collaboration. De Volksbank will use the ForensicCloud of BusinessForensics to facilitate their investigative work within the Financial Economic Crime domain. Compliance & Security Director of De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam and BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gave the go-ahead for a joint […]
BusinessForensics Klantendag 2019 Wij kijken uit naar een bijeenkomst met onze relaties waarbij we kennis kunnen delen en van gedachte wisselen over actuele vraagstukken. Er is een mooi en relevant programma in de maak, waarmee we hopen zowel iets toe te voegen als op te halen bij onze belangrijkste graadmeters in de markt; onze klanten. […]
- 1
- 2