Blog
detecteer-mensenhandel-gebruik-transactie-monitoring
Blog

Mensenhandel opsporen met transactiemonitoring en onderzoekscasemanagement

In the previous BusinessForensics article, we discovered that approximately 61% of financial service professionals find it difficult to spot signs of human trafficking. Therefore, aside from explaining what human trafficking looks like, and how to identify various red-flags, it’s also important to elaborate on which approach and technologies one should use to combat human trafficking.  How to start detecting human trafficking  In order to monitor and detect financial crime, as a whole, and human trafficking, specifically, […]

Blog
smartsoft-acquires-businessforensics
Blog

cleversoft groep, ondersteund door Main Capital Partners, Acquires BusinessForensics B.V. om haar positie als marktleidende RegTech provider in Centraal Europa te versterken.

Den Haag/München, 30 september 2020 - cleversoftgroep, de in München gevestigde RegTech-softwareleverancier voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, kondigt samen met Software Investor Main Capital Partners de 100%-overname aan van BusinessForensics B.V., een in Den Haag gevestigde leverancier van financiële en economische misdaadpreventieoplossingen. BusinessForensics is in 2010 opgericht en heeft [...]

Blog
Sofia Geana - Jij, ik, Wirecard
Blog

Jij, ik, Wirecard

Redactionele opmerking: Vorige week hebben we een LinkedIn-peiling uitgevoerd met betrekking tot Wirecard. Het volgende artikel is een reactie op die peiling en de resultaten ervan, en biedt een minder vaak besproken perspectief. Toen het nieuws over het Wirecard-schandaal voor het eerst losbarstte, was het duidelijk dat het niet het resultaat was van dagen of maanden, maar van jaren. En naarmate de informatie over de misstanden bij Wirecard meer bekendheid kreeg, begonnen veel bedrijven en professionals hun mening te delen. Om eerlijk te zijn, de inspiratie [...]

Blog
businessforensics
Blog

Versterking van de EU door betere oplossingen voor financiële criminaliteit

Onze deelname aan Globaliser 2020 helpt ons in de valkuil te lopen met nieuwe EU-richtlijnen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een paar weken geleden werden we geselecteerd om deel te nemen aan een 12 weken durend programma genaamd The Globaliser. Concreet nemen we deel aan The Cyber Security Globaliser 2020 - een programma dat bedoeld is om ons te ondersteunen in ons streven naar uitbreiding [...].

Blog
Blog

De Volksbank en BusinessForensics Ondertekenen Contract

Last week de Volksbank and BusinessForensics signed the contracts for a collaboration. De Volksbank will use the ForensicCloud of BusinessForensics to facilitate their investigative work within the Financial Economic Crime domain. Compliance & Security Director of De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam and BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gave the go-ahead for a joint […]

  • 1
  • 2