Een les over financiële criminaliteit en de nalevingswetten die voor moderne financiële instellingen zijn ontworpen, klinkt als een langzame dag in de geschiedenisles. Het zal u echter verbazen te weten dat de oorsprong van de wetgeving inzake klantenidentificatie begon met een verscheidenheid aan gevaarlijke misdaden zoals maffia-activiteiten, drugshandel en zelfs terrorisme. Internationaal KYC-beleid is [...]
In het vorige BusinessForensics artikel ontdekten we dat ongeveer 61% van de financiële dienstverleners het moeilijk vindt om signalen van mensenhandel te herkennen. Daarom is het belangrijk om niet alleen uit te leggen hoe mensenhandel eruit ziet en hoe je verschillende red-flags kunt herkennen, maar ook welke aanpak en technologieën je moet gebruiken om mensenhandel te bestrijden. Hoe te beginnen met het opsporen van mensenhandel Om financiële criminaliteit als geheel, en mensenhandel in het bijzonder, te monitoren en op te sporen, [...]
Op 10 december 2020 was het Wereldmensenrechtendag. Drie dagen eerder heeft de Europese Unie een nieuwe mondiale sanctieregeling voor de mensenrechten aangenomen. De nieuwe regeling is een poging van de EU om de eerste stappen te zetten in de richting van een "Global Magnitsky Act", gebaseerd op de eerste Magnitsky-wetgeving, die in 2012 in de Verenigde Staten werd ingevoerd. Wat is [...]
Den Haag/München, 30 september 2020 - cleversoftgroep, de in München gevestigde RegTech-softwareleverancier voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, kondigt samen met Software Investor Main Capital Partners de 100%-overname aan van BusinessForensics B.V., een in Den Haag gevestigde leverancier van financiële en economische misdaadpreventieoplossingen. BusinessForensics is in 2010 opgericht en heeft [...]
Redactionele opmerking: Vorige week hebben we een LinkedIn-peiling uitgevoerd met betrekking tot Wirecard. Het volgende artikel is een reactie op die peiling en de resultaten ervan, en biedt een minder vaak besproken perspectief. Toen het nieuws over het Wirecard-schandaal voor het eerst losbarstte, was het duidelijk dat het niet het resultaat was van dagen of maanden, maar van jaren. En naarmate de informatie over de misstanden bij Wirecard meer bekendheid kreeg, begonnen veel bedrijven en professionals hun mening te delen. Om eerlijk te zijn, de inspiratie [...]
Het verhaal van een toekomstige financiële criminaliteitsspecialist die zijn doel vindt Een van de overtuigingen die ik met de meeste van mijn generatie deel, is dat de baan die ik vervul een doel moet hebben. Ik moet werken in een positie waarin ik - ook al is het minder belangrijk - kan bijdragen aan een betere wereld. […]
Onze deelname aan Globaliser 2020 helpt ons in de valkuil te lopen met nieuwe EU-richtlijnen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een paar weken geleden werden we geselecteerd om deel te nemen aan een 12 weken durend programma genaamd The Globaliser. Concreet nemen we deel aan The Cyber Security Globaliser 2020 - een programma dat bedoeld is om ons te ondersteunen in ons streven naar uitbreiding [...].
Vorige week tekenden de Volksbank en BusinessForensics de contracten voor een samenwerking. De Volksbank gaat gebruik maken van de ForensicCloud van BusinessForensics om hun opsporingswerk binnen het Financieel Economische Criminaliteit domein te faciliteren. Directeur Compliance & Security van De Volksbank, Manager Security Affairs Frank van Dam en BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gaven het startsein voor een gezamenlijke [...]
BusinessForensics Klantendag 2019 Wij kijken uit naar een bijeenkomst met onze relaties waarbij we kennis kunnen delen en van gedachte wisselen over actuele vraagstukken. Er is een mooi en relevant programma in de maak, waarmee we hopen zowel iets toe te voegen als op te halen bij onze belangrijkste graadmeters in de markt; onze klanten. […]
- 1
- 2