We voorkomen financiële criminaliteit voor banken

Client Risk Intelligence (CRI) bewaakt, identificeert en aggregeert alle risico's terwijl we ons eigen scoremodel gebruiken om aan elke klant en elk scenario een integriteitsscore toe te kennen.

Elimineer silo's over KYC, AML en fraudeonderzoeken, zodat u zaken sneller en nauwkeuriger kunt afsluiten.
Het opsporen, voorkomen en onderzoeken van witwaspraktijken, fraude en nalevingsovertredingen met een holistische visie op de risico's binnen uw bank.
Vals-positieven verminderen en de effectiviteit en efficiëntie van bankmedewerkers verbeteren 
Actuele inzichten over uw klanten, zodat uw bank weloverwogen beslissingen kan nemen om de risico's op het gebied van regelgeving, financiën, wetgeving en reputatieschade te beperken.
De nalevingskosten verminderen en operationele efficiëntie creëren met casemanagement en geavanceerde analyses.  
Gemoedsrust in de wetenschap dat u een veilig, end-to-end fraudemanagementproces heeft.
Gemakkelijk voldoen aan de wettelijke nalevingsverplichtingen

De dynamische risicoscore kan worden gebruikt als input voor SIRA, IFRS en als benchmark voor het verlagen van uw totale risicoprofiel.