Artikelen
reële tijd
Artikelen

Elke Bank's Nachtmerriese Droom: Real-Time Transaction Monitoring

Door de globalisering en automatisering wordt de vraag naar real-time betalingsverwerking steeds groter. De wereld gaat snel. Mensen hebben tegenwoordig weinig geduld en begrip voor trage betalingsverwerking. Vooral omdat deze vorm van betalingsverwerking de liquiditeitsstress voor het midden- en kleinbedrijf verlicht. En ook de onmiddellijke betalingen verhogen de efficiëntie, de transparantie, het gemak en de financiële controle voor [...].

Artikelen
zakelijk forensisch onderzoek
Artikelen

Hoe Dynamische Profilering van Cliëntenrisico's leidt tot een sterkere naleving van de anti-witwaswetgeving.

Transactiemonitoring is een risicovolle praktijk, omdat het financiële misdrijven zoals het witwassen van geld moeilijk op te sporen maakt. Dat komt omdat het zich alleen concentreert op wat er gebeurt op het niveau van de transactie of de rekening. Maar, individuele transacties vertellen u bijna nooit het volledige verhaal, terwijl klantprofielen een gelaagde analyse geven van wat er gebeurt. Als we praten [...]

Bronnen Opleiding
Bronnen Opleiding

5 verzekeringsfraude trends en hoe deze te voorkomen of op te sporen

De digitalisering heeft het leven voor verzekeraars en klanten gemakkelijker gemaakt, maar heeft ook een negatief effect gehad. Terwijl online klanten aan boord het makkelijker maken voor klanten om een verzekering af te sluiten, maakt het het ook makkelijker voor criminelen. En dat geldt ook voor online declaraties. Minder werk voor verzekeraars, gemakkelijker voor klanten, en ook gemakkelijker [...].

Blog
Blog

De Volksbank en BusinessForensics Ondertekenen Contract

Last week de Volksbank and BusinessForensics signed the contracts for a collaboration. De Volksbank will use the ForensicCloud of BusinessForensics to facilitate their investigative work within the Financial Economic Crime domain. Compliance & Security Director of De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam and BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gave the go-ahead for a joint […]

Artikelen
Artikelen

Drie misvattingen over sanctie monitoring

Waarom het net zo moeilijk is als het monitoren van AML en sancties worden meestal in één adem genoemd. Maar hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. Toegegeven, gesanctioneerde entiteiten zouden heel goed ook betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld, maar dit is niet altijd de reden waarom dergelijke entiteiten op een sanctielijst staan. […]