Een bankier zijn is niet gemakkelijk. En dat is niet meer zo sinds de financiële crisis van 2008. Dat jaar verloor bijna de hele wereld het vertrouwen in de ethiek en integriteit van banken. Bankiers werden genoemd als hebzuchtige geldschieters. Er zijn meer dan tien jaar verstreken, de publieke opinie is niet veel veranderd en de banken hebben nog steeds te lijden onder [...].
Door de globalisering en automatisering wordt de vraag naar real-time betalingsverwerking steeds groter. De wereld gaat snel. Mensen hebben tegenwoordig weinig geduld en begrip voor trage betalingsverwerking. Vooral omdat deze vorm van betalingsverwerking de liquiditeitsstress voor het midden- en kleinbedrijf verlicht. En ook de onmiddellijke betalingen verhogen de efficiëntie, de transparantie, het gemak en de financiële controle voor [...].
Transactiemonitoring is een risicovolle praktijk, omdat het financiële misdrijven zoals het witwassen van geld moeilijk op te sporen maakt. Dat komt omdat het zich alleen concentreert op wat er gebeurt op het niveau van de transactie of de rekening. Maar, individuele transacties vertellen u bijna nooit het volledige verhaal, terwijl klantprofielen een gelaagde analyse geven van wat er gebeurt. Als we praten [...]
De digitalisering heeft het leven voor verzekeraars en klanten gemakkelijker gemaakt, maar heeft ook een negatief effect gehad. Terwijl online klanten aan boord het makkelijker maken voor klanten om een verzekering af te sluiten, maakt het het ook makkelijker voor criminelen. En dat geldt ook voor online declaraties. Minder werk voor verzekeraars, gemakkelijker voor klanten, en ook gemakkelijker [...].
Vorige week tekenden de Volksbank en BusinessForensics de contracten voor een samenwerking. De Volksbank gaat gebruik maken van de ForensicCloud van BusinessForensics om hun opsporingswerk binnen het Financieel Economische Criminaliteit domein te faciliteren. Directeur Compliance & Security van De Volksbank, Manager Security Affairs Frank van Dam en BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gaven het startsein voor een gezamenlijke [...]
Waarom het net zo moeilijk is als het monitoren van AML en sancties worden meestal in één adem genoemd. Maar hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet hetzelfde. Toegegeven, gesanctioneerde entiteiten zouden heel goed ook betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld, maar dit is niet altijd de reden waarom dergelijke entiteiten op een sanctielijst staan. […]
Vanaf 1 september 2019 zal Koen Juffermans ons team versterken. Koen is een ervaren risico-, fraude- en onderzoeksmanager in de banksector. Zijn ervaring maakt Koen de juiste persoon om nieuwe wet- en regelgeving te vertalen naar producteisen. In zijn rol als Business Development Manager zal Koen veelvuldig in contact staan met klanten om hun [...]
BusinessForensics Klantendag 2019 Wij kijken uit naar een bijeenkomst met onze relaties waarbij we kennis kunnen delen en van gedachte wisselen over actuele vraagstukken. Er is een mooi en relevant programma in de maak, waarmee we hopen zowel iets toe te voegen als op te halen bij onze belangrijkste graadmeters in de markt; onze klanten. […]