Blog
detecteer-mensenhandel-gebruik-transactie-monitoring
Blog

Mensenhandel opsporen met transactiemonitoring en onderzoekscasemanagement

In the previous BusinessForensics article, we discovered that approximately 61% of financial service professionals find it difficult to spot signs of human trafficking. Therefore, aside from explaining what human trafficking looks like, and how to identify various red-flags, it’s also important to elaborate on which approach and technologies one should use to combat human trafficking.  How to start detecting human trafficking  In order to monitor and detect financial crime, as a whole, and human trafficking, specifically, […]

Artikelen
schuifbanen
Artikelen

De gevolgen van de nieuwe regelgeving van 2018 voor de naleving van de voorschriften door de financiële instellingen

In de snelle nalevingswereld proberen financiële instellingen niet alleen de slechteriken en hun inventieve manieren om criminaliteit te plegen bij te houden. Ze moeten ook de regelgeving bijhouden die om de paar jaar wordt bijgewerkt. In 2018 zullen drie belangrijke veranderingen in de regelgeving plaatsvinden waar de financiële instellingen klaar voor moeten zijn. In dit artikel [...]