In het vorige BusinessForensics artikel ontdekten we dat ongeveer 61% van de financiële dienstverleners het moeilijk vindt om signalen van mensenhandel te herkennen. Daarom is het belangrijk om niet alleen uit te leggen hoe mensenhandel eruit ziet en hoe je verschillende red-flags kunt herkennen, maar ook welke aanpak en technologieën je moet gebruiken om mensenhandel te bestrijden. Hoe te beginnen met het opsporen van mensenhandel Om financiële criminaliteit als geheel, en mensenhandel in het bijzonder, te monitoren en op te sporen, [...]
In de snelle nalevingswereld proberen financiële instellingen niet alleen de slechteriken en hun inventieve manieren om criminaliteit te plegen bij te houden. Ze moeten ook de regelgeving bijhouden die om de paar jaar wordt bijgewerkt. In 2018 zullen drie belangrijke veranderingen in de regelgeving plaatsvinden waar de financiële instellingen klaar voor moeten zijn. In dit artikel [...]