Artikelen
Artikelen

Bent u klaar voor de 6e AML-richtlijn?

We zijn nog maar een paar weken verwijderd van de zesde antiwitwasrichtlijn (6AMLD) die op 3 december 2020 van kracht wordt. Deze richtlijn zal het toepassingsgebied van de huidige anti-witwaswetgeving uitbreiden, de details van de regelgeving verduidelijken en de strafrechtelijke sancties strenger maken. Dus, hier komt een ander veranderingsproject, toch? Je hebt nog iets meer dan zes maanden [...]

Artikelen
privacy-act-aml-secrecy-picture
Artikelen

Financiële geheimhouding en anti-witwaspraktijken

Het is het jaar 1959. Een man en een vrouw lopen een bank binnen. Hij ziet er erg dapper uit in zijn pak en stropdas. Hij kijkt om zich heen en trekt zijn fedora wat verder over zijn ogen. Zij, een mooie vrouw met blonde krullen trekt zich terug in een nette knoop, haar levendige rode lippenstift in scherp contrast met haar witte jurk. Een bankier verwelkomt hen en begeleidt hen naar hun kluis. "Rinkel aan de bel als je klaar bent, en ik kom je ophalen," zegt hij. De bankier zal nooit weten wat er in die kluis zit. "Kijk eens aan," fluisterde Vera toen ze de diamant uit haar BH haalde. "Het is perfect." "Je kunt het niet houden," reageerde Ben. "Maar zodra we het verkopen, koop ik een andere diamanten ring voor je." Vera zuchtte en overhandigde de diamant aan Ben die hem in hun kluis bewaarde. Ze belden aan en werden door de bankier uit de kluis begeleid. Later die dag verliet Robert de bank om naar huis te gaan. "Extra, lees er alles over!" Robert keek naar de krantenjongen. Zijn hart begon te kloppen toen zijn ogen de voorpagina van de krant raakten. Hij kocht een krant van de jongen en staarde ernaar. "Diamantoverval laat vier mensen en een baby dood achter," las hij in vette letters. Hij kon zijn ogen niet geloven. Onder de kop stond een foto van een [...]

Artikelen
AML-wetgeving in Europa
Artikelen

Europese AML-voorschriften en de Held die we nodig hebben

Ze zaten in een donkere vrachtwagen. Nakia keek naar de dertien andere vrouwen en fixeerde eindelijk haar ogen op de bewaker die een machinegeweer in zijn hand had. Haar hart ging tekeer. Ze wist wat er ging gebeuren. De vrouwen zaten rustig. Bang voor hun geloof. Ze moeten eeuwenlang hebben gereden: hun militaire truck en vijf andere legervoertuigen. Maar de mannen die hen gevangen hadden genomen waren geen soldaten. Het waren mensensmokkelaars. Nakia wist dat ze als seksslavinnen verkocht moesten worden. Maar in tegenstelling tot de andere vrouwen, was ze niet bang. Ze was aan het wachten...

Blog
smartsoft-acquires-businessforensics
Blog

cleversoft groep, ondersteund door Main Capital Partners, Acquires BusinessForensics B.V. om haar positie als marktleidende RegTech provider in Centraal Europa te versterken.

Den Haag/München, 30 september 2020 - cleversoftgroep, de in München gevestigde RegTech-softwareleverancier voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, kondigt samen met Software Investor Main Capital Partners de 100%-overname aan van BusinessForensics B.V., een in Den Haag gevestigde leverancier van financiële en economische misdaadpreventieoplossingen. BusinessForensics is in 2010 opgericht en heeft [...]

Blog
Blog

Duitse Sparkassen: In gevaar voor het witwassen van geld?

BaFin, de Duitse financiële inlichtingendienst, die verantwoordelijk is voor het toezicht op het bankwezen in Duitsland, staat de laatste tijd onder grote druk. Een vernietigend artikel in de Wall Street Journal wijst erop dat de waakhond tien jaar lang de waarschuwingen over Wirecard, het van financiële misstanden beschuldigde fintech-bedrijf, heeft genegeerd. De grootste banken van Duitsland, Deutsche Bank en [...].

Artikelen
Hoofdkantoor Deutsche Bank
Artikelen

Deutsche Bank: Crimineel van de Top Down?

Een andere dag, weer een schandaal bij de Deutsche Bank. Gezien de twijfelachtige reputatie van Deutsche Bank, is het bijna te gemakkelijk van een onderwerp. Dit is echter een kritisch geval. Het is een voorbeeld van de druk die compliance officers soms moeten uitoefenen als het gaat om de keuze tussen het doen van wat goed is en het zich conformeren aan het groepsdenken. Laten we eens kijken naar de feiten. In [...]

Blog
businessforensics
Blog

Versterking van de EU door betere oplossingen voor financiële criminaliteit

Onze deelname aan Globaliser 2020 helpt ons in de valkuil te lopen met nieuwe EU-richtlijnen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een paar weken geleden werden we geselecteerd om deel te nemen aan een 12 weken durend programma genaamd The Globaliser. Concreet nemen we deel aan The Cyber Security Globaliser 2020 - een programma dat bedoeld is om ons te ondersteunen in ons streven naar uitbreiding [...].