Ga van situationeel bewustzijn naar bruikbare intelligentie. Het is een wrede, maar toch lonende wereld voor degenen onder ons die in overeenstemming met de regels werken - dat is tenminste wat we onszelf vertellen. We zijn erg trots op de inspanningen die we leveren in de strijd tegen de financiële economische criminaliteit. Zelfs nog steeds neemt de druk elke dag toe, terwijl veel [...]
Voorkom boetes en verminder de werkdruk door een alert vormgevingsproces toe te passen. Stijgende verwachtingen Regelgevingsboetes in de financiële sector zetten een actie-reactieproces op gang. Een financiële instelling - meestal banken - krijgt een boete voor het niet handhaven van de naleving van de regelgeving, waarna financiële instellingen ineens overal het budget voor hun compliance-afdeling verhogen, of in ieder geval beginnen [...].
Het verhaal van een toekomstige financiële criminaliteitsspecialist die zijn doel vindt Een van de overtuigingen die ik met de meeste van mijn generatie deel, is dat de baan die ik vervul een doel moet hebben. Ik moet werken in een positie waarin ik - ook al is het minder belangrijk - kan bijdragen aan een betere wereld. […]