Afgelopen week zijn door de Volksbank en BusinessForensics de contracten getekend voor een samenwerking. Voor de werkzaamheden binnen het domein Financieel Economische Criminaliteit zal de Volksbank gebruik gaan maken de…
Lees meer
Why it is just as hard as AML monitoring AML and sanctions are usually mentioned in the same breath. But while they are closely associated, they’re not the same. Admittedly,...
Lees meer
Compliance focuses mainly on potential misconduct by clients. Whether it be fraud in insurance or anti-money laundering in banking. Financial institutions place a lot of emphasize on Knowing Your Client....
Lees meer