Financiële criminaliteitspreventie op topniveau

Vier cloud-gebaseerde modules
Eén krachtig systeem om financiële criminaliteit te bestrijden

ForensicCloud

Client Risk
Intelligence

Wilt u de kracht van een 360° klantenrisicoprofiel binnen handbereik hebben? CRI combineert alle vier de modules om context toe te voegen aan uw netwerk- en gedragsrisicoprofielen.

AML & Sanctions Surveillance

Houd volledig de controle omtrent regelgeving voor AML/CFT en sancties met geïntegreerde monitoring, detectie en alarmverwerking

Know Your Customer (KYC/CDD)

Verzamel, verifieer en valideer alle informatie over jouw klanten om vervolgens eenvoudig een risicoclassificatie te genereren en toe te wijzen.

Special Investigations

Gebruik data-gedreven onderzoeken en workflows om alle compliance-, onregelmatigheids- en integriteitsrisico’s af te handelen

Fraud & Risk Surveillance

Identificeer fraude en integriteitsrisico's nauwkeuriger - pak ze onmiddellijk aan.

↓ Zie een overzicht van 60 seconden ↓

risicomanagementsoftware voor banken
ForensicCloud

De kracht van visualisatie

Customer Risk Intelligence verzamelt meerdere gegevensbronnen om u te voorzien van real-time visualisatie en analyse van uw netwerken, transacties en risicosignalen.

Hierdoor ben je in staat om risico’s in een vroeg stadium te detecteren en onmiddellijk actie te ondernemen om zo schendingen van de regelgeving en verdere schade te minimaliseren

miljard
In witwasboetes uitgegeven in 2019 (ONGV. IN EUR)
%
van de beboete instanties overtraden sancties
miljard
verloren omzet in 24 maanden als gevolg van fraude (ongv. in EUR)
miljoen
Gemiddelde geldboete vorig jaar (in EUR)
BusinessForensics Team

Meer dan 100 jaar aan ervaring gecombineerd

Ons team is gepassioneerd om klanten te helpen bij het opsporen en voorkomen van financieel en economische criminaliteit.

Tames Rietdijk

Tames Rietdijk

Chief Executive Officer
Lisa van Bussel

Lisa van Bussel

Solution Delivery Manager
Peter Sitskoorn

Peter Sitskoorn

Operations Manager
Ronald van Vlaanderen

Ronald van Vlaanderen

Product Development Manager
Nadine Baumeister

Nadine Baumeister

Product Manager
Koen Juffermans

Koen Juffermans

Contract & Account Manager
 Shashank Neelagiri

Shashank Neelagiri

Product Manager
Frank Magnin

Frank Magnin

Squad lead SI
Rutger van der Zanden

Rutger van der Zanden

Squad lead AML
Ruben de Vries

Ruben de Vries

Squad lead KYC
Sofia Geana

Sofia Geana

Solutions Specialist
Darrnell Chotkan

Darrnell Chotkan

Product Manager
Mark Suurland

Mark Suurland

Software Engineer
Joeri van de Rijdt

Joeri van de Rijdt

Solution Specialist
Gustavo Coelho

Gustavo Coelho

Software Engineer
Felipe Minerva

Felipe Minerva

Software Engineer
Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues

Azure DevOps Engineer
Luiz Carlos Soares

Luiz Carlos Soares

Software Engineer
Koen van Noortwijk

Koen van Noortwijk

Software Engineer
Tanja Haringa

Tanja Haringa

Customer Success Manager
Sharon Kok

Sharon Kok

Office Manager
Cristina Quijano

Cristina Quijano

Sales Consultant
Leon Broekhuizen

Leon Broekhuizen

Partner Success Manager
Robert van Medevoort

Robert van Medevoort

Solution Specialist
Hoe het Werkt

Een driestappenproces om te beginnen

01
01
Uitdagingen

We identificeren en pakken jouw meest cruciale uitdagingen aan en stellen vervolgens een roadmap voor om nog betere resultaten te bereiken.

02
02
Waarde

We demonstreren hoe elk resultaat de meeste waarde voor jouw organisatie oplevert en wij zetten referentiebezoeken op zodat bestaande klanten hun ervaring met jou kunnen delen.

03
03
Overeenkomsten

Als er eenmaal een oplossing is gevonden gaan we verder met de licentie-, project- en serviceovereenkomsten.

01
Uitdagingen
We identificeren en pakken jouw meest cruciale uitdagingen aan en stellen vervolgens een roadmap voor om nog betere resultaten te bereiken.
02
Waarde

We demonstreren hoe elk resultaat de meeste waarde voor jouw organisatie oplevert en wij zetten referentiebezoeken op zodat bestaande klanten hun ervaring met jou kunnen delen.

03
Overeenkomsten

Als er eenmaal een oplossing is gevonden gaan we verder met de licentie-, project- en serviceovereenkomsten.

Artikelen & Middelen

Meer over financiële criminaliteit bestrijding

Blijf op de hoogte van compliance, fraude- en witwasbestrijding met wekelijkse tips en branche-inzichten.