Sur les 22 crimes principaux décrits dans la sixième directive anti-blanchiment de l'Union européenne, la traite des êtres humains est la plus répandue. 25 % des banques ont déjà signalé et enquêté sur des crimes financiers liés à la traite des êtres humains. Pourtant, 61 % des professionnels des services financiers trouvent difficile de déceler les signes de la traite des êtres humains. Imaginez le nombre de cas de traite des êtres humains [...].
Prévenir les amendes et réduire la charge de travail en appliquant un processus de mise en forme des alertes. Les amendes réglementaires dans le secteur financier déclenchent un processus d'action-réaction. Une institution financière - le plus souvent une banque - se voit infliger une amende pour non-respect de la réglementation, puis soudain, les institutions financières du monde entier augmentent le budget de leur service de conformité, ou du moins commencent [...].