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Comment reconnaître la traite des êtres humains dans le cadre du contrôle des transactions

Sur les 22 crimes principaux décrits dans la sixième directive anti-blanchiment de l'Union européenne, la traite des êtres humains est la plus répandue. 25 % des banques ont déjà signalé et enquêté sur des crimes financiers liés à la traite des êtres humains. Pourtant, 61 % des professionnels des services financiers trouvent difficile de déceler les signes de la traite des êtres humains. Imaginez le nombre de cas de traite des êtres humains [...].

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Moins d'alertes, moins d'amendes, plus de conformité

Prévenir les amendes et réduire la charge de travail en appliquant un processus de mise en forme des alertes. Les amendes réglementaires dans le secteur financier déclenchent un processus d'action-réaction. Une institution financière - le plus souvent une banque - se voit infliger une amende pour non-respect de la réglementation, puis soudain, les institutions financières du monde entier augmentent le budget de leur service de conformité, ou du moins commencent [...].