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Know Your Customer
(KYC/CDD)

Le but du processus KYC est d'évaluer le niveau de risque qu'une personne représente pour la banque ou l'assureur qui la sert. Cela comprend des examens périodiques des comptes et la réévaluation des cotes de risque.
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ForensicCloud Modules

Caractéristiques du KYC/CDD

L'analyse, la compréhension et l'intégration pour relancer la prévention de la criminalité financière.

IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION
IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION

✔︎ Informations prédéfinies à recueillir pour l'identification
✔︎ Flux de travail standard
✔︎ Processus de vérification automatisé
✔︎ Connectivité avec les sources de données internes et externes pertinentes
✔︎ conforme au GDPR

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SANCTIONS ET DÉPISTAGE DE LA POLLUTION
SANCTIONS ET DÉPISTAGE DE LA POLLUTION

✔︎ Listes de sanctions
✔︎ listes PEP
✔︎ Listes de médias défavorables
✔︎ Contrôles automatisés des RVI/REV
✔︎ Liste blanche

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LA NOTATION DU RISQUE DES CLIENTS
LA NOTATION DU RISQUE DES CLIENTS

✔︎ Modèle de notation pour une évaluation non ambiguë des risques
✔︎ Comparaison de la notation des risques au sein des groupes de pairs
✔︎ Révisions périodiques des comptes à partir de signaux et de demandes (internes et externes)

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ForensicCloud

Avantages du module KYC/CDD

  • Activation du processus KYC de bout en bout

  • Une seule application centrale pour toutes les informations

  • Conforme aux normes SIRA et GDPR

  • Intégration complète avec les autres modules

  • Des écrans intuitifs qui permettent de prendre conscience de la situation

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