ForensicCloud Modules
Caractéristiques du KYC/CDD
L'analyse, la compréhension et l'intégration pour relancer la prévention de la criminalité financière.

IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION
✔︎ Informations prédéfinies à recueillir pour l'identification
✔︎ Flux de travail standard
✔︎ Processus de vérification automatisé
✔︎ Connectivité avec les sources de données internes et externes pertinentes
✔︎ conforme au GDPR

SANCTIONS ET DÉPISTAGE DE LA POLLUTION
✔︎ Listes de sanctions
✔︎ listes PEP
✔︎ Listes de médias défavorables
✔︎ Contrôles automatisés des RVI/REV
✔︎ Liste blanche

LA NOTATION DU RISQUE DES CLIENTS
✔︎ Modèle de notation pour une évaluation non ambiguë des risques
✔︎ Comparaison de la notation des risques au sein des groupes de pairs
✔︎ Révisions périodiques des comptes à partir de signaux et de demandes (internes et externes)
ForensicCloud
Avantages du module KYC/CDD
Activation du processus KYC de bout en bout
Une seule application centrale pour toutes les informations
Conforme aux normes SIRA et GDPR
Intégration complète avec les autres modules
Des écrans intuitifs qui permettent de prendre conscience de la situation
