Logiciel de surveillance des risques - 660px

Surveillance des fraudes et des risques

Identifier la fraude dans un large éventail de scénarios et de méthodes d'opération, y compris le suivi d'événements complexes.
ForensicCloud Modules

Surveillance des risques de fraude et d'intégrité

Surveillance des modèles et des scénarios, intégration de sources de données tierces et traitement d'événements complexes.

COMBINER LES RÈGLES
COMBINER LES RÈGLES

✔︎ Intégration de la surveillance basée sur les règles, les caractéristiques, les scénarios et les profils
✔︎ Les signaux et le contexte de plusieurs outils de surveillance sont combinés
✔︎ Piste d'audit et tests sur la maintenance des règles

SUIVI ET INTERVENTIONS
SUIVI ET INTERVENTIONS

✔︎ Suivi en temps réel, ajustements des règles, évaluations et interventions
✔︎ Routines de retenue/arrêt basées sur des marqueurs de fraude pour le traitement de paiements instantanés et en temps réel
✔︎ Intégration avec toutes les sources de données internes et externes pertinentes

ANALYSE ET ENQUÊTES COMBINÉES
ANALYSE ET ENQUÊTES COMBINÉES

✔︎ Renseignement exploitable pour la mise en forme, le traitement et l'analyse rapides des alertes
✔︎ Analyse des liens pour l'intégration de tous les processus d'enquête, à partir de tous les modules
✔︎ Analyse de réseau et modèles comportementaux pour la connaissance de la situation

ForensicCloud

Avantages de la surveillance de la fraude et de l'intégrité

  • Entièrement intégré avec le KYC/CDD, Special Investigationset AML & Sanctions Surveillance les modules

  • Couvre les processus de surveillance de bout en bout des risques de fraude et d'intégrité

  • Une application centrale et des flux de travail standard pour tous les processus et services

  • L'analyse de réseau et les modèles comportementaux sont combinés pour une connaissance de la situation et une intelligence actionnable

  • Surveillance en temps réel avec une configuration de surveillance flexible et adaptable

logiciels de lutte contre la criminalité financière