Lorsque vous avez besoin de la surveillance des transactions, des enquêtes et de toutes les exigences de conformité réglementaire dans un seul module.
Lorsque vous avez besoin de la surveillance des transactions, des enquêtes et de toutes les exigences de conformité réglementaire dans un seul module.
✔︎ Un moteur de règles et de décisions pour le contrôle des transactions
✔︎ Filtrage et comparaison des listes de toutes les contreparties et personnes morales concernées
✔︎ Génération de signaux pour des scénarios basés sur des règles et des caractéristiques commerciales
✔︎ Maintenance des règles, y compris la piste d'audit et les tests
✔︎ Analyse des liens qui combine tous les processus d'enquête - de tous les modules
✔︎ Processus automatisé pour traiter rapidement les signaux objectifs
✔︎ Réduction des faux positifs et renforcement de la responsabilité.
✔︎ Ajustements en temps réel des scores de risque pour un contrôle accru
✔︎ Processus de mise en forme des alertes pour établir des priorités et déterminer la pertinence
✔︎ Connectivité avec des outils de surveillance tiers pour une meilleure intégration des signaux
