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Surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions

Lorsque vous avez besoin de la surveillance des transactions, des enquêtes et de toutes les exigences de conformité réglementaire dans un seul module.

Lorsque vous avez besoin de la surveillance des transactions, des enquêtes et de toutes les exigences de conformité réglementaire dans un seul module.

ForensicCloud Modules

Surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions

La conformité, l'automatisation et la mise en forme des alertes méritent d'être étudiées.

SURVEILLANCE ET DÉTECTION
SURVEILLANCE ET DÉTECTION

✔︎ Un moteur de règles et de décisions pour le contrôle des transactions
✔︎ Filtrage et comparaison des listes de toutes les contreparties et personnes morales concernées
✔︎ Génération de signaux pour des scénarios basés sur des règles et des caractéristiques commerciales
✔︎ Maintenance des règles, y compris la piste d'audit et les tests

ANALYSE ET TRAITEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT

✔︎ Analyse des liens qui combine tous les processus d'enquête - de tous les modules
✔︎ Processus automatisé pour traiter rapidement les signaux objectifs
✔︎ Réduction des faux positifs et renforcement de la responsabilité.

ÉVALUATION DES RISQUES
ÉVALUATION DES RISQUES

✔︎ Ajustements en temps réel des scores de risque pour un contrôle accru
✔︎ Processus de mise en forme des alertes pour établir des priorités et déterminer la pertinence
✔︎ Connectivité avec des outils de surveillance tiers pour une meilleure intégration des signaux

ForensicCloud

Avantages de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la surveillance des sanctions

  • Entièrement intégré aux modules KYC/CDD, Special Investigationset Surveillance des risques de fraude et d'intégrité

  • Automatisation du processus robotique (RPA) pour un traitement rapide et facile des signaux, des alertes et des faux positifs

  • Surveillance de bout en bout de la lutte contre le blanchiment d'argent

  • Une application centrale pour toutes les questions de conformité réglementaire liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions

  • Une boucle de rétroaction continue pour l'apprentissage entre l'homme et la machine 

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