détection des risques - logiciels - affaires - criminalistique

Special Investigations

Enquêter sur les alertes et les irrégularités grâce à des flux de travail simples, une diligence raisonnable étendue, des visualisations solides, ainsi que la gestion des cas et l'intégration des sources de données.
ForensicCloud Modules

Special Investigations

Structure, conformité et vision globale de vos alertes et dossiers.

GESTION DE CAS
GESTION DE CAS

✔︎ Flux de travail automatisés et normalisés pour traiter l'ensemble des alertes et des dossiers
✔︎ Piste d'audit complète du processus pour une responsabilité accrue
✔W7 ︎ Norme pour une interprétation cohérente des données

ENQUÊTE FONDÉE SUR LES DONNÉES
ENQUÊTE FONDÉE SUR LES DONNÉES

✔︎ Analyse des liens entre les alertes et les cas, connaissance de la situation et renseignements utiles
✔︎ Visualisation forte des risques complexes grâce à des diagrammes de réseau et des profils comportementaux
✔︎ Connectivité avec les sources de données internes, les autorités officielles et les registres

REPORTING
REPORTING

✔︎ Écran d'accueil personnalisé
✔︎ Interface personnalisable
✔︎ Tableau de bord des indicateurs de performance clés, lettres types et rapports
✔︎ Tableau de bord complet avec les tâches, les actions et le journal

ForensicCloud

Avantages de Special Investigations

  • Entièrement intégré aux modules KYC, AML et de surveillance des fraudes

  • Special Investigations Processus de bout en bout

  • Une application centrale et des flux de travail standard pour tous les services

  • Des écrans intuitifs avec une analyse avancée du réseau

  • Des dossiers conformes à la GDPR et de haute qualité, garantis par notre norme propriétaireW7 

Logiciel d'enquêtes spéciales