Un autre jour, un autre scandale de la Deutsche Bank. Vu la réputation douteuse de la Deutsche Bank, c'est un sujet presque trop facile. Cependant, il s'agit d'un cas critique. C'est un exemple de la pression à laquelle doivent parfois faire face les responsables de la conformité, lorsqu'il s'agit de choisir entre faire ce qui est juste et se conformer à la pensée de groupe. Examinons les faits. Dans [...]
Être banquier n'est pas facile. Et cela n'a pas été le cas depuis la crise financière de 2008. Cette année-là, la quasi-totalité du monde a perdu confiance dans l'éthique et l'intégrité des banques. Les banquiers ont été qualifiés de cupides voleurs d'argent. Plus de dix ans ont passé, l'opinion publique n'a pas beaucoup changé et les banques souffrent toujours de [...].
La mondialisation et l'automatisation rendent le traitement des paiements en temps réel de plus en plus nécessaire. Le monde bouge vite. De nos jours, les gens ont peu de patience et de compréhension pour la lenteur du traitement des paiements. D'autant plus que cette forme de traitement des paiements allège le stress de liquidité des petites et moyennes entreprises. Et les paiements instantanés augmentent également l'efficacité, la transparence, la commodité et le contrôle financier pour les [...]
La surveillance des transactions est une pratique à haut risque car elle rend les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent difficiles à détecter. En effet, elle se concentre uniquement sur ce qui se passe au niveau des transactions ou des comptes. Cependant, les transactions individuelles ne vous donnent presque jamais une image complète, tandis que les profils des clients fournissent une analyse par couches de ce qui se passe. Lorsque nous parlons [...]
Pourquoi il est tout aussi difficile de contrôler la lutte contre le blanchiment d'argent que les sanctions sont généralement mentionnées dans la même phrase. Mais si elles sont étroitement associées, elles ne sont pas identiques. Certes, les entités sanctionnées peuvent très bien être également impliquées dans le blanchiment d'argent, mais ce n'est pas toujours la raison pour laquelle ces entités figurent sur une liste de sanctions. […]
Selon une étude citée par Reuters, les personnes qui travaillent dans le secteur des services financiers ont 44 % plus de risques de souffrir de maladies liées au stress que les personnes travaillant dans d'autres secteurs au Royaume-Uni. Les employés de banque, en général, souffrent de la diffamation de leur emploi, de la menace constante de démissions, [...].
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