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Législation LAB en Europe
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Les règlements européens en matière de LAB et le héros dont nous avons besoin

Ils étaient assis dans un camion sombre. Nakia regarda les treize autres femmes, fixant enfin du regard le garde qui tenait une mitrailleuse à la main. Son cœur battait la chamade. Elle savait ce qui allait se passer. Les femmes étaient assises tranquillement. Effrayées par leur foi. Elles devaient conduire depuis longtemps : leur camion militaire et cinq autres véhicules de l'armée. Mais les hommes qui les avaient capturées n'étaient pas des soldats. C'étaient des trafiquants d'êtres humains. Nakia savait qu'elles étaient censées être vendues comme esclaves sexuelles. Mais contrairement aux autres femmes, elle n'avait pas peur. Elle attendait... Tous les [...]

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Moins d'alertes, moins d'amendes, plus de conformité

Prévenir les amendes et réduire la charge de travail en appliquant un processus de mise en forme des alertes. Les amendes réglementaires dans le secteur financier déclenchent un processus d'action-réaction. Une institution financière - le plus souvent une banque - se voit infliger une amende pour non-respect de la réglementation, puis soudain, les institutions financières du monde entier augmentent le budget de leur service de conformité, ou du moins commencent [...].

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Siège de la Deutsche Bank
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Deutsche Bank : Criminel du haut en bas ?

Un autre jour, un autre scandale de la Deutsche Bank. Vu la réputation douteuse de la Deutsche Bank, c'est un sujet presque trop facile. Cependant, il s'agit d'un cas critique. C'est un exemple de la pression à laquelle doivent parfois faire face les responsables de la conformité, lorsqu'il s'agit de choisir entre faire ce qui est juste et se conformer à la pensée de groupe. Examinons les faits. Dans [...]

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ethics-in-banks-and-financial-institutions
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Comment améliorer l'éthique dans les banques et les institutions financières

Être banquier n'est pas facile. Et cela n'a pas été le cas depuis la crise financière de 2008. Cette année-là, la quasi-totalité du monde a perdu confiance dans l'éthique et l'intégrité des banques. Les banquiers ont été qualifiés de cupides voleurs d'argent. Plus de dix ans ont passé, l'opinion publique n'a pas beaucoup changé et les banques souffrent toujours de [...].

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en temps réel
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Le rêve cauchemardesque de chaque banque : Surveillance des transactions en temps réel

La mondialisation et l'automatisation rendent le traitement des paiements en temps réel de plus en plus nécessaire. Le monde bouge vite. De nos jours, les gens ont peu de patience et de compréhension pour la lenteur du traitement des paiements. D'autant plus que cette forme de traitement des paiements allège le stress de liquidité des petites et moyennes entreprises. Et les paiements instantanés augmentent également l'efficacité, la transparence, la commodité et le contrôle financier pour les [...]

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médecine légale des affaires
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Comment le profilage dynamique du risque des clients conduit à une meilleure conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

La surveillance des transactions est une pratique à haut risque car elle rend les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent difficiles à détecter. En effet, elle se concentre uniquement sur ce qui se passe au niveau des transactions ou des comptes. Cependant, les transactions individuelles ne vous donnent presque jamais une image complète, tandis que les profils des clients fournissent une analyse par couches de ce qui se passe. Lorsque nous parlons [...]

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Trois idées fausses sur le contrôle des sanctions

Pourquoi il est tout aussi difficile de contrôler la lutte contre le blanchiment d'argent que les sanctions sont généralement mentionnées dans la même phrase. Mais si elles sont étroitement associées, elles ne sont pas identiques. Certes, les entités sanctionnées peuvent très bien être également impliquées dans le blanchiment d'argent, mais ce n'est pas toujours la raison pour laquelle ces entités figurent sur une liste de sanctions. […]

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