Blog
détecter-la traite des êtres humains - utiliser le suivi des transactions
Blog

Détecter la traite des êtres humains grâce au suivi des transactions et à la gestion des dossiers d'enquête

Dans le précédent article BusinessForensics , nous avons découvert qu'environ 61 % des professionnels des services financiers ont du mal à repérer les signes de la traite des êtres humains. Par conséquent, en plus d'expliquer à quoi ressemble la traite des êtres humains et comment identifier les différents signaux d'alerte, il est également important de préciser l'approche et les technologies à utiliser pour lutter contre la traite des êtres humains. Comment commencer à détecter la traite des êtres humains Afin de surveiller et de détecter la criminalité financière, dans son ensemble, et la traite des êtres humains, en particulier, [...]

Blog
nouveau régime de sanctions des droits de l'homme de l'ue
Blog

Le nouveau régime global de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme : Quoi, quand et comment il fonctionne

December 10th, 2020 was Global Human Rights day. Three days earlier, the European Union adopted a new global human rights sanctions regime. The new regime is the EU’s attempt to take the first steps towards creating a “Global Magnitsky Act” based on the first Magnitsky legislation, installed in the United States in 2012. What is […]

Blog
cleversoft-acquisitions -businessforensics
Blog

Le groupe cleversoft, soutenu par Main Capital Partners, acquiert BusinessForensics B.V. pour renforcer sa position de fournisseur RegTech leader sur le marché en Europe centrale

La Haye/Munich, 30 septembre 2020 - cleversoft group, le fournisseur de logiciels RegTech pour les institutions financières et les compagnies d'assurance basé à Munich, ainsi que l'investisseur en logiciels Main Capital Partners annoncent l'acquisition à 100% de BusinessForensics B.V., un fournisseur de solutions de prévention de la criminalité financière et économique basé à La Haye, aux Pays-Bas. a BusinessForensics été créé en 2010 et a [...]

Blog
Sofia Geana - You, Me, Wirecard
Blog

Vous, Moi, Carte bancaire

Note de la rédaction : La semaine dernière, nous avons réalisé un sondage LinkedIn concernant Wirecard. L'article suivant est une réponse à ce sondage et à ses résultats, offrant une perspective moins souvent discutée. Lorsque la nouvelle du scandale Wirecard est apparue pour la première fois, il était clair qu'elle n'était pas le résultat de jours ou de mois qui ont mal tourné, mais plutôt d'années. Et, à mesure que les informations concernant les méfaits de Wirecard devenaient plus largement connues, de nombreuses entreprises et professionnels ont commencé à partager leurs opinions. Pour être juste, l'inspiration [...]

Blog
businessforensics
Blog

Renforcer l'UE par de meilleures solutions en matière de criminalité financière

Notre participation à l'initiative "Mondialisation 2020" nous aide à suivre les nouvelles directives européennes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques semaines, nous avons été sélectionnés pour participer à un programme de 12 semaines intitulé "The Globaliser". Plus précisément, nous participons à The Cyber Security Globaliser 2020 - un programme conçu pour nous soutenir dans notre effort d'expansion [...]

Blog
Blog

De Volksbank et BusinessForensics signer un contrat

Last week de Volksbank and BusinessForensics signed the contracts for a collaboration. De Volksbank will use the ForensicCloud of BusinessForensics to facilitate their investigative work within the Financial Economic Crime domain. Compliance & Security Director of De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam and BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gave the go-ahead for a joint […]

Blog
savethedate
Blog

BusinessForensics Klantendag 2019 - Save the date

BusinessForensics Klantendag 2019 Wij kijken uit naar een bijeenkomst met onze relaties waarbij we kennis kunnen delen en van gedachte wisselen over actuele vraagstukken. C'est un motif et un programme pertinent sur le marché, mais nous espérons que les choses se passeront de la même manière que pour nos compteurs kilométriques belges sur le marché ; nos usines. […]

  • 1
  • 2