A lesson in financial crime and the compliance laws designed for modern financial institutions sounds like a slow day in history class. However, you may be surprised to know that the origins of customer identification legislation began with a variety of dangerous crimes like mob activity, drug trafficking, and even terrorism. International KYC policies are […]
Dans le précédent article BusinessForensics , nous avons découvert qu'environ 61 % des professionnels des services financiers ont du mal à repérer les signes de la traite des êtres humains. Par conséquent, en plus d'expliquer à quoi ressemble la traite des êtres humains et comment identifier les différents signaux d'alerte, il est également important de préciser l'approche et les technologies à utiliser pour lutter contre la traite des êtres humains. Comment commencer à détecter la traite des êtres humains Afin de surveiller et de détecter la criminalité financière, dans son ensemble, et la traite des êtres humains, en particulier, [...]
December 10th, 2020 was Global Human Rights day. Three days earlier, the European Union adopted a new global human rights sanctions regime. The new regime is the EU’s attempt to take the first steps towards creating a “Global Magnitsky Act” based on the first Magnitsky legislation, installed in the United States in 2012. What is […]
La Haye/Munich, 30 septembre 2020 - cleversoft group, le fournisseur de logiciels RegTech pour les institutions financières et les compagnies d'assurance basé à Munich, ainsi que l'investisseur en logiciels Main Capital Partners annoncent l'acquisition à 100% de BusinessForensics B.V., un fournisseur de solutions de prévention de la criminalité financière et économique basé à La Haye, aux Pays-Bas. a BusinessForensics été créé en 2010 et a [...]
Note de la rédaction : La semaine dernière, nous avons réalisé un sondage LinkedIn concernant Wirecard. L'article suivant est une réponse à ce sondage et à ses résultats, offrant une perspective moins souvent discutée. Lorsque la nouvelle du scandale Wirecard est apparue pour la première fois, il était clair qu'elle n'était pas le résultat de jours ou de mois qui ont mal tourné, mais plutôt d'années. Et, à mesure que les informations concernant les méfaits de Wirecard devenaient plus largement connues, de nombreuses entreprises et professionnels ont commencé à partager leurs opinions. Pour être juste, l'inspiration [...]
L'histoire d'un futur spécialiste de la criminalité financière Trouver un but L'une des convictions que je partage avec la plupart des gens de ma génération est que le travail que je fais doit avoir un but. Je dois occuper un poste où - même s'il est mineur - je peux contribuer à rendre le monde meilleur. […]
Notre participation à l'initiative "Mondialisation 2020" nous aide à suivre les nouvelles directives européennes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques semaines, nous avons été sélectionnés pour participer à un programme de 12 semaines intitulé "The Globaliser". Plus précisément, nous participons à The Cyber Security Globaliser 2020 - un programme conçu pour nous soutenir dans notre effort d'expansion [...]
Last week de Volksbank and BusinessForensics signed the contracts for a collaboration. De Volksbank will use the ForensicCloud of BusinessForensics to facilitate their investigative work within the Financial Economic Crime domain. Compliance & Security Director of De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam and BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gave the go-ahead for a joint […]
BusinessForensics Klantendag 2019 Wij kijken uit naar een bijeenkomst met onze relaties waarbij we kennis kunnen delen en van gedachte wisselen over actuele vraagstukken. C'est un motif et un programme pertinent sur le marché, mais nous espérons que les choses se passeront de la même manière que pour nos compteurs kilométriques belges sur le marché ; nos usines. […]
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