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Comment améliorer l'éthique dans les banques et les institutions financières

Être banquier n'est pas facile. Et cela n'a pas été le cas depuis la crise financière de 2008. Cette année-là, la quasi-totalité du monde a perdu confiance dans l'éthique et l'intégrité des banques. Les banquiers ont été qualifiés de cupides voleurs d'argent. Plus de dix ans ont passé, l'opinion publique n'a pas beaucoup changé et les banques souffrent toujours de [...].

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Le rêve cauchemardesque de chaque banque : Surveillance des transactions en temps réel

La mondialisation et l'automatisation rendent le traitement des paiements en temps réel de plus en plus nécessaire. Le monde bouge vite. De nos jours, les gens ont peu de patience et de compréhension pour la lenteur du traitement des paiements. D'autant plus que cette forme de traitement des paiements allège le stress de liquidité des petites et moyennes entreprises. Et les paiements instantanés augmentent également l'efficacité, la transparence, la commodité et le contrôle financier pour les [...]

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Comment le profilage dynamique du risque des clients conduit à une meilleure conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

La surveillance des transactions est une pratique à haut risque car elle rend les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent difficiles à détecter. En effet, elle se concentre uniquement sur ce qui se passe au niveau des transactions ou des comptes. Cependant, les transactions individuelles ne vous donnent presque jamais une image complète, tandis que les profils des clients fournissent une analyse par couches de ce qui se passe. Lorsque nous parlons [...]

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5 tendances de la fraude à l'assurance et comment les prévenir ou les détecter

La numérisation a facilité la vie des assureurs et des clients, mais elle a également eu un effet négatif. Si l'embarquement des clients en ligne facilite la souscription d'une assurance, il facilite également la tâche des criminels. Et il en va de même pour les demandes de remboursement en ligne. Moins de travail pour les assureurs, plus de facilité pour les clients, et aussi plus de facilité [...]

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De Volksbank et BusinessForensics signer un contrat

La semaine dernière, la Volksbank a BusinessForensics signé les contrats de collaboration. De Volksbank utilisera le ForensicCloud of BusinessForensics pour faciliter son travail d'investigation dans le domaine de la criminalité économique financière. Le directeur de la conformité et de la sécurité de la Volksbank, le responsable des affaires de sécurité Frank van Dam et le BusinessForensics PDG Tames Rietdijk ont donné le feu vert pour une [...]

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Trois idées fausses sur le contrôle des sanctions

Pourquoi il est tout aussi difficile de contrôler la lutte contre le blanchiment d'argent que les sanctions sont généralement mentionnées dans la même phrase. Mais si elles sont étroitement associées, elles ne sont pas identiques. Certes, les entités sanctionnées peuvent très bien être également impliquées dans le blanchiment d'argent, mais ce n'est pas toujours la raison pour laquelle ces entités figurent sur une liste de sanctions. […]

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Koen Juffermans rejoint le groupe en Businessforensics tant que Business Development Manager

A partir du 1er septembre 2019, Koen Juffermans rejoindra notre équipe. Koen est un gestionnaire expérimenté en matière de risques, de fraude et d'enquêtes dans le secteur bancaire. Son expérience fait de Koen la personne idéale pour traduire les nouvelles lois et réglementations en exigences relatives aux produits. Dans son rôleBusiness Development Manager, Koen sera en contact fréquent avec les clients afin d'identifier leurs [...].

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BusinessForensics Klantendag 2019 - Save the date

BusinessForensics Klantendag 2019 Wij kijken uit naar een bijeenkomst met onze relaties waarbij we kennis kunnen delen en van gedachte wisselen over actuele vraagstukken. C'est un motif et un programme pertinent sur le marché, mais nous espérons que les choses se passeront de la même manière que pour nos compteurs kilométriques belges sur le marché ; nos usines. […]