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Détecter la traite des êtres humains grâce au suivi des transactions et à la gestion des dossiers d'enquête

Dans le précédent article BusinessForensics , nous avons découvert qu'environ 61 % des professionnels des services financiers ont du mal à repérer les signes de la traite des êtres humains. Par conséquent, en plus d'expliquer à quoi ressemble la traite des êtres humains et comment identifier les différents signaux d'alerte, il est également important de préciser l'approche et les technologies à utiliser pour lutter contre la traite des êtres humains. Comment commencer à détecter la traite des êtres humains Afin de surveiller et de détecter la criminalité financière, dans son ensemble, et la traite des êtres humains, en particulier, [...]

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L'impact de la nouvelle réglementation de 2018 sur la conformité des institutions financières

Dans le monde de la conformité, les institutions financières ne se contentent pas d'essayer de suivre les méchants et leurs façons inventives de commettre des crimes. Elles doivent également se tenir au courant des réglementations qui sont mises à jour de temps à autre. L'année 2018 verra trois changements réglementaires importants auxquels les institutions financières devront se préparer. Dans cet article, [...]