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Législation LAB en Europe
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Les règlements européens en matière de LAB et le héros dont nous avons besoin

Ils étaient assis dans un camion sombre. Nakia regarda les treize autres femmes, fixant enfin du regard le garde qui tenait une mitrailleuse à la main. Son cœur battait la chamade. Elle savait ce qui allait se passer. Les femmes étaient assises tranquillement. Effrayées par leur foi. Elles devaient conduire depuis longtemps : leur camion militaire et cinq autres véhicules de l'armée. Mais les hommes qui les avaient capturées n'étaient pas des soldats. C'étaient des trafiquants d'êtres humains. Nakia savait qu'elles étaient censées être vendues comme esclaves sexuelles. Mais contrairement aux autres femmes, elle n'avait pas peur. Elle attendait... Tous les [...]

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Le groupe cleversoft, soutenu par Main Capital Partners, acquiert BusinessForensics B.V. pour renforcer sa position de fournisseur RegTech leader sur le marché en Europe centrale

La Haye/Munich, 30 septembre 2020 - cleversoft group, le fournisseur de logiciels RegTech pour les institutions financières et les compagnies d'assurance basé à Munich, ainsi que l'investisseur en logiciels Main Capital Partners annoncent l'acquisition à 100% de BusinessForensics B.V., un fournisseur de solutions de prévention de la criminalité financière et économique basé à La Haye, aux Pays-Bas. a BusinessForensics été créé en 2010 et a [...]

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Sparkassen allemande : Un risque de blanchiment d'argent ?

La BaFin, l'unité allemande de renseignement financier, chargée de superviser le secteur bancaire en Allemagne, a fait l'objet d'un examen minutieux ces derniers temps. Un article dévastateur du Wall Street Journal souligne que le chien de garde a ignoré pendant dix ans les avertissements concernant Wirecard, la société Fintech accusée de malversations financières. Les plus grandes banques allemandes, la Deutsche Bank et [...]

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Siège de la Deutsche Bank
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Deutsche Bank : Criminel du haut en bas ?

Un autre jour, un autre scandale de la Deutsche Bank. Vu la réputation douteuse de la Deutsche Bank, c'est un sujet presque trop facile. Cependant, il s'agit d'un cas critique. C'est un exemple de la pression à laquelle doivent parfois faire face les responsables de la conformité, lorsqu'il s'agit de choisir entre faire ce qui est juste et se conformer à la pensée de groupe. Examinons les faits. Dans [...]

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Renforcer l'UE par de meilleures solutions en matière de criminalité financière

Notre participation à l'initiative "Mondialisation 2020" nous aide à suivre les nouvelles directives européennes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques semaines, nous avons été sélectionnés pour participer à un programme de 12 semaines intitulé "The Globaliser". Plus précisément, nous participons à The Cyber Security Globaliser 2020 - un programme conçu pour nous soutenir dans notre effort d'expansion [...]