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Le nouveau régime global de sanctions de l'UE en matière de droits de l'homme : Quoi, quand et comment il fonctionne

December 10th, 2020 was Global Human Rights day. Three days earlier, the European Union adopted a new global human rights sanctions regime. The new regime is the EU’s attempt to take the first steps towards creating a “Global Magnitsky Act” based on the first Magnitsky legislation, installed in the United States in 2012. What is […]

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Comment reconnaître la traite des êtres humains dans le cadre du contrôle des transactions

Sur les 22 crimes principaux décrits dans la sixième directive anti-blanchiment de l'Union européenne, la traite des êtres humains est la plus répandue. 25 % des banques ont déjà signalé et enquêté sur des crimes financiers liés à la traite des êtres humains. Pourtant, 61 % des professionnels des services financiers trouvent difficile de déceler les signes de la traite des êtres humains. Imaginez le nombre de cas de traite des êtres humains [...].

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Êtes-vous prêt pour la 6ème directive LAB ?

Nous sommes à quelques semaines de l'entrée en vigueur de la sixième directive anti-blanchiment (6AMLD), le 3 décembre 2020. Cette directive élargira le champ d'application de la législation actuelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, clarifiera les détails réglementaires et rendra les sanctions pénales plus sévères. Voilà donc un autre projet de changement, n'est-ce pas ? Il vous reste un peu plus de six mois [...]

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Secret financier et lutte contre le blanchiment d'argent

C'est l'année 1959. Un homme et une femme entrent dans une banque. Il a l'air très élégant dans son costume et sa cravate. Il regarde autour de lui et tire son fedora un peu plus loin sur ses yeux. Elle, une jolie femme aux boucles blondes, se replie en un nœud soigné, son rouge à lèvres rouge vif contrastant fortement avec sa robe blanche. Un banquier les accueille et les escorte jusqu'à leur chambre forte. "Sonnez la cloche quand vous aurez fini, et je viendrai vous chercher", leur dit-il. Le banquier ne saura jamais ce qu'il y a dans cette chambre forte. "Regardez-le", chuchote Vera en sortant le diamant de son soutien-gorge. "C'est parfait." "Tu ne peux pas le garder", répondit Ben. "Mais une fois que nous l'aurons vendu, je t'achèterai une autre bague en diamant." Vera soupira et remit le diamant à Ben qui le rangea dans leur chambre forte. Ils ont sonné la cloche et ont été escortés hors du coffre par le banquier. Plus tard ce jour-là, Robert a quitté la banque pour rentrer chez lui. "Extra extra, lisez tout ça !" Robert a regardé le livreur de journaux. Son cœur s'est mis à battre la chamade quand ses yeux ont fait la première page du journal. Il a acheté un journal au garçon et l'a regardé fixement. "Le vol de diamants laisse quatre personnes et un bébé morts", lit-on en grosses lettres. Il n'en croyait pas ses yeux. Sous le titre, il y avait une photo d'un [...]

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Législation LAB en Europe
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Les règlements européens en matière de LAB et le héros dont nous avons besoin

Ils étaient assis dans un camion sombre. Nakia regarda les treize autres femmes, fixant enfin du regard le garde qui tenait une mitrailleuse à la main. Son cœur battait la chamade. Elle savait ce qui allait se passer. Les femmes étaient assises tranquillement. Effrayées par leur foi. Elles devaient conduire depuis longtemps : leur camion militaire et cinq autres véhicules de l'armée. Mais les hommes qui les avaient capturées n'étaient pas des soldats. C'étaient des trafiquants d'êtres humains. Nakia savait qu'elles étaient censées être vendues comme esclaves sexuelles. Mais contrairement aux autres femmes, elle n'avait pas peur. Elle attendait... Tous les [...]

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Le groupe cleversoft, soutenu par Main Capital Partners, acquiert BusinessForensics B.V. pour renforcer sa position de fournisseur RegTech leader sur le marché en Europe centrale

La Haye/Munich, 30 septembre 2020 - cleversoft group, le fournisseur de logiciels RegTech pour les institutions financières et les compagnies d'assurance basé à Munich, ainsi que l'investisseur en logiciels Main Capital Partners annoncent l'acquisition à 100% de BusinessForensics B.V., un fournisseur de solutions de prévention de la criminalité financière et économique basé à La Haye, aux Pays-Bas. a BusinessForensics été créé en 2010 et a [...]

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Siège de la Deutsche Bank
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Deutsche Bank : Criminel du haut en bas ?

Un autre jour, un autre scandale de la Deutsche Bank. Vu la réputation douteuse de la Deutsche Bank, c'est un sujet presque trop facile. Cependant, il s'agit d'un cas critique. C'est un exemple de la pression à laquelle doivent parfois faire face les responsables de la conformité, lorsqu'il s'agit de choisir entre faire ce qui est juste et se conformer à la pensée de groupe. Examinons les faits. Dans [...]

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Renforcer l'UE par de meilleures solutions en matière de criminalité financière

Notre participation à l'initiative "Mondialisation 2020" nous aide à suivre les nouvelles directives européennes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques semaines, nous avons été sélectionnés pour participer à un programme de 12 semaines intitulé "The Globaliser". Plus précisément, nous participons à The Cyber Security Globaliser 2020 - un programme conçu pour nous soutenir dans notre effort d'expansion [...]