ForensicCloud
Risque pour le client
Renseignements
Vous voulez avoir la puissance d'un profil de risque client à 360° au bout des doigts ? CRI combine les quatre modules pour ajouter un contexte à votre réseau et à vos profils de risque comportemental.
AML & Sanctions Surveillance
Restez au fait des réglementations en matière de LAB/CFT et de sanctions grâce à un système intégré de surveillance, de détection et de traitement des alertes.
Know Your Customer (KYC/CDD)
Recueillir, vérifier et valider toutes les informations sur vos clients, puis générer et attribuer facilement une note de risque.
Special Investigations
Utiliser des enquêtes et des flux de travail basés sur des données pour traiter toutes les alertes de conformité, les irrégularités et les risques d'intégrité.
Fraud & Risk Surveillance
Identifier plus précisément les scénarios de risque de fraude et d'atteinte à l'intégrité - les traiter immédiatement.