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Le prochain niveau de prévention de la criminalité financière

Quatre cloudmodules.
Un système puissant pour lutter contre la criminalité financière.

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Risque pour le client
Renseignements

Vous voulez avoir la puissance d'un profil de risque client à 360° au bout des doigts ? CRI combine les quatre modules pour ajouter un contexte à votre réseau et à vos profils de risque comportemental.

En savoir plus
AML & Sanctions Surveillance

Restez au fait des réglementations en matière de LAB/CFT et de sanctions grâce à un système intégré de surveillance, de détection et de traitement des alertes.

Know Your Customer (KYC/CDD)

Recueillir, vérifier et valider toutes les informations sur vos clients, puis générer et attribuer facilement une note de risque.

Special Investigations

Utiliser des enquêtes et des flux de travail basés sur des données pour traiter toutes les alertes de conformité, les irrégularités et les risques d'intégrité.

Fraud & Risk Surveillance

Identifier plus précisément les scénarios de risque de fraude et d'atteinte à l'intégrité - les traiter immédiatement.

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logiciel de gestion des risques pour les banques
ForensicCloud

Le pouvoir de la visualisation

Customer Risk Intelligence regroupe de multiples sources de données pour vous fournir une visualisation et une analyse en temps réel de vos réseaux, de vos transactions et des signaux de risque.

Vous êtes ainsi en mesure de détecter les risques à un stade précoce, de prendre des mesures immédiates et de réduire au minimum votre exposition aux violations de la réglementation et aux dommages.

Voir une démo
milliards
d'amendes LAB émises en 2019 (EST. EN EUR)
%
des personnes condamnées à une amende ont violé les sanctions
milliards
recettes perdues en 24 mois à cause de la fraude (est. en EUR)
millions
Amende monétaire moyenne de l'année dernière (est. en EUR)
BusinessForensics Équipe

Plus de 100 ans d'expérience combinée

Notre équipe se passionne pour aider ses clients à détecter et à prévenir la criminalité économique et financière.

Tames Rietdijk

Tames Rietdijk

Chief Executive Officer
Lisa van Bussel

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Coordinateur de l'équipe chargée de la réussite des clients
Peter Sitskoorn

Peter Sitskoorn

Service Delivery Manager
Ronald van Vlaanderen

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Product Development Manager
Nadine Baumeister

Nadine Baumeister

Product Manager
Koen Juffermans

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Account Manager
Shashank Neelagiri

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Junior Product Manager
Frank Magnin

Frank Magnin

Consultant en matière de réussite des clients
Rutger van der Zanden

Rutger van der Zanden

Consultant en matière de réussite des clients
Ruben de Vries

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Consultant en matière de réussite des clients
Sofia Geana

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Consultant en matière de réussite des clients
Darrnell Chotkan

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Product Marketeer
Mark Suurland

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Software Engineer
Joeri van de Rijdt

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Consultant en matière de réussite des clients
Felipe Minerva

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Software Engineer
Yidi Wu

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Software Engineer
Gustavo Coelho

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Software Engineer
Lucy Izhik

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Software Engineer
Luiz Carlos Soares

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Software Engineer
Koen van Noortwijk

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Software Engineer
Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues

DevOps Ingénieur
Comment cela fonctionne-t-il ?

Un processus en trois étapes pour démarrer

01
01
Défis

Nous identifions et abordons vos défis les plus critiques, puis nous vous proposons une feuille de route pour obtenir des résultats encore meilleurs.

02
02
Valeur

Nous démontrons comment chaque résultat apporte le plus de valeur à votre organisation et organisons des visites de référence pour que les clients existants puissent partager leur expérience avec vous.

03
03
Accords

Une fois qu'une solution a été identifiée, nous allons de l'avant avec les accords de licence, de projet et de service.

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Défis
Nous identifions et abordons vos défis les plus critiques, puis nous vous proposons une feuille de route pour obtenir des résultats encore meilleurs.
02
Valeur

Nous démontrons comment chaque résultat apporte le plus de valeur à votre organisation et organisons des visites de référence pour que les clients existants puissent partager leur expérience avec vous.

03
Accords

Une fois qu'une solution a été identifiée, nous allons de l'avant avec les accords de licence, de projet et de service.

Articles et ressources

Ressources pour la lutte contre la criminalité financière

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