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Le prochain niveau de prévention de la criminalité financière

Quatre cloudmodules.
Un système puissant pour lutter contre la criminalité financière.

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Risque pour le client
Renseignements

Vous voulez avoir la puissance d'un profil de risque client à 360° au bout des doigts ? CRI combine les quatre modules pour ajouter un contexte à votre réseau et à vos profils de risque comportemental.

En savoir plus
AML & Sanctions Surveillance

Restez au fait des réglementations en matière de LAB/CFT et de sanctions grâce à un système intégré de surveillance, de détection et de traitement des alertes.

Know Your Customer (KYC/CDD)

Recueillir, vérifier et valider toutes les informations sur vos clients, puis générer et attribuer facilement une note de risque.

Special Investigations

Utiliser des enquêtes et des flux de travail basés sur des données pour traiter toutes les alertes de conformité, les irrégularités et les risques d'intégrité.

Fraud & Risk Surveillance

Identifier plus précisément les scénarios de risque de fraude et d'atteinte à l'intégrité - les traiter immédiatement.

↓ Voir un aperçu en 60 secondes ↓

logiciel de gestion des risques pour les banques
ForensicCloud

Le pouvoir de la visualisation

Customer Risk Intelligence regroupe de multiples sources de données pour vous fournir une visualisation et une analyse en temps réel de vos réseaux, de vos transactions et des signaux de risque.

Vous êtes ainsi en mesure de détecter les risques à un stade précoce, de prendre des mesures immédiates et de réduire au minimum votre exposition aux violations de la réglementation et aux dommages.

Voir une démo
milliards
d'amendes LAB émises en 2019 (EST. EN EUR)
%
des personnes condamnées à une amende ont violé les sanctions
milliards
recettes perdues en 24 mois à cause de la fraude (est. en EUR)
millions
Amende monétaire moyenne de l'année dernière (est. en EUR)
BusinessForensics Équipe

Plus de 100 ans d'expérience combinée

Notre équipe se passionne pour aider ses clients à détecter et à prévenir la criminalité économique et financière.

Tames Rietdijk

Tames Rietdijk

Chief Executive Officer
Lisa van Bussel

Lisa van Bussel

Solution Delivery Manager
Peter Sitskoorn

Peter Sitskoorn

Operations Manager
Ronald van Vlaanderen

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Product Development Manager
Nadine Baumeister

Nadine Baumeister

Product Manager
Koen Juffermans

Koen Juffermans

Contract & Account Manager
Shashank Neelagiri

Shashank Neelagiri

Product Manager
Frank Magnin

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Squad lead SI
Rutger van der Zanden

Rutger van der Zanden

Squad lead AML
Ruben de Vries

Ruben de Vries

Squad lead KYC
Sofia Geana

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Solutions Specialist
Darrnell Chotkan

Darrnell Chotkan

Product Manager
Mark Suurland

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Software Engineer
Joeri van de Rijdt

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Solution Specialist
Gustavo Coelho

Gustavo Coelho

Software Engineer
Felipe Minerva

Felipe Minerva

Software Engineer
Bruno Rodrigues

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Azure DevOps Engineer
Luiz Carlos Soares

Luiz Carlos Soares

Software Engineer
Koen van Noortwijk

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Software Engineer
Tanja Haringa

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Customer Success Manager
Sharon Kok

Sharon Kok

Office Manager
Cristina Quijano

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Sales Consultant
Leon Broekhuizen

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Partner Success Manager
Robert van Medevoort

Robert van Medevoort

Solution Specialist
Comment cela fonctionne-t-il ?

Un processus en trois étapes pour démarrer

01
01
Défis

Nous identifions et abordons vos défis les plus critiques, puis nous vous proposons une feuille de route pour obtenir des résultats encore meilleurs.

02
02
Valeur

Nous démontrons comment chaque résultat apporte le plus de valeur à votre organisation et organisons des visites de référence pour que les clients existants puissent partager leur expérience avec vous.

03
03
Accords

Une fois qu'une solution a été identifiée, nous allons de l'avant avec les accords de licence, de projet et de service.

01
Défis
Nous identifions et abordons vos défis les plus critiques, puis nous vous proposons une feuille de route pour obtenir des résultats encore meilleurs.
02
Valeur

Nous démontrons comment chaque résultat apporte le plus de valeur à votre organisation et organisons des visites de référence pour que les clients existants puissent partager leur expérience avec vous.

03
Accords

Une fois qu'une solution a été identifiée, nous allons de l'avant avec les accords de licence, de projet et de service.

Articles et ressources

Ressources pour la lutte contre la criminalité financière

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