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Tres conceptos erróneos sobre la vigilancia de las sanciones

Por qué es tan difícil como el monitoreo de la AML y las sanciones suelen mencionarse en el mismo aliento. Pero aunque están estrechamente asociadas, no son lo mismo. Es cierto que las entidades sancionadas podrían muy bien estar involucradas en el blanqueo de dinero, pero esta no es siempre necesariamente la razón por la que dichas entidades aparecen en una lista de sanciones. […]