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Cómo reconocer la trata de personas en la vigilancia de transacciones

De los 22 delitos subyacentes que describe la sexta directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero, el más frecuente es la trata de personas. El 25% de los bancos ya han denunciado e investigado delitos financieros relacionados con la trata de personas. Sin embargo, el 61% de los profesionales de servicios financieros encuentran difícil detectar signos de trata de personas. Imagine cuántos casos de trata de personas han [...]