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Menos alertas, menos multas, más cumplimiento

Prevenir las multas y reducir la carga de trabajo mediante la aplicación de un proceso de formación de alerta. Expectativas crecientes Las multas reglamentarias en la industria financiera desencadenan un proceso de acción-reacción. Una institución financiera - más comúnmente los bancos - recibe una multa por no cumplir con la regulación, entonces de repente las instituciones financieras en todas partes aumentan el presupuesto para su departamento de cumplimiento, o por lo menos comienzan [...]

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De Volksbank y BusinessForensics firmar el contrato

La semana pasada, de Volksbank y BusinessForensics firmaron los contratos de colaboración. De Volksbank utilizará la ForensicCloud de BusinessForensics para facilitar su trabajo de investigación dentro del dominio de los delitos económicos financieros. El Director de Cumplimiento y Seguridad de De Volksbank, el Gerente de Asuntos de Seguridad Frank van Dam y el CEO de BusinessForensics Tames Rietdijk dieron el visto bueno para un [...]

Entrenamiento
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Diseñado para Control: gestión del riesgo de integridad en la industria financiera

El control en general: el nuevo y valiente mundo de la gestión del riesgo de integridad El negocio de las finanzas está enormemente subestimado Dirigir una institución financiera puede ser solitario. A cada paso, los banqueros, inversores y aseguradores tienen que tomar decisiones complejas y difíciles, prediciendo los resultados y evitando los riesgos que crecen en importancia a cada paso. También [...]