Client Risk Intelligence

Vistas de riesgo de integridad holísticas, dinámicas y actualizadas para sus clientes.

ForensicCloud Soluciones

Los cuatro módulos combinados

Client Risk Intelligence (CRI) identifica y agrega todos los riesgos, al tiempo que utiliza nuestro modelo de puntuación patentado para asignar una puntuación de riesgo de integridad a cada cliente y escenario.

Esto deja absolutamente claro qué clientes imponen el mayor riesgo a su banco o aseguradora mientras les prestan servicio, y encarga las medidas apropiadas para remediar el riesgo. La suma de todas las puntuaciones individuales conduce a una visión general del riesgo de integridad para toda su organización, o para cada riesgo y escenario individual.

Este puntaje puede ser usado como entrada para SIRA, IFRS, y como punto de referencia para reducir su perfil de riesgo general.

Know your customer (KYC/CDD)

Recopile, verifique y valide toda la información sobre sus clientes, y luego genere y asigne fácilmente una clasificación de riesgo.

AML & Sanctions Surveillance

Manténgase al tanto de las regulaciones para el ALD/CFT y las sanciones con un monitoreo integrado, detección y manejo de alertas.

Special Investigations

Utilizar las investigaciones y los flujos de trabajo basados en datos para manejar todas las alertas de cumplimiento, las irregularidades y los riesgos para la integridad.

Fraud & Risk Surveillance

Identificar con mayor precisión los escenarios de riesgo de fraude e integridad: abordarlos inmediatamente.

Retorno de la inversión (ROI)

Proof of Concept

¿Necesita presentar argumentos financieros para adquirir un software de gestión de riesgos? 

Con un proof of concept, utilizamos sus datos para mostrarle el potencial de ahorro y el retorno de la inversión de seguir adelante con una solución de gestión de riesgos de integridad hoy en día.

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