¿Sabe cuánto se multó a un gran banco de los Países Bajos por no controlar el lavado de dinero? 775 millones de euros.
BusinessForensics nació en 2010 con una misión clara: proteger a los bancos y las compañías de seguros contra las actividades delictivas mediante el cumplimiento de la normativa y soluciones de gestión del riesgo de integridad.
En menos de una década, BusinessForensics se enorgullece de haberse convertido en el líder del mercado de RegTech en Holanda. Clientes como Rabobank, Aegon, Nationale Nederlanden, Volksbank, y International Card Services confían en nuestra experiencia y sirven como embajadores de nuestras soluciones.
Con ForensicCloud, apoyamos a la industria financiera proporcionando soluciones críticas, cloudbasadas en la mitigación de los riesgos de integridad, mientras se supervisa y se mantiene el cumplimiento de la normativa. Cada ForensicCloud módulo está completamente estandarizado para facilitar su implementación en toda la Eurozona.
Con un producto de última generación y más de 100 años de experiencia combinada en la industria, BusinessForensics está listo para ayudarle a prevenir el crimen financiero.