Líder del mercado

ForensicCloud - Diseñado para el control

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El líder del mercado de RegTech, expandiéndose por toda la Eurozona

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Soluciones probadas en la lucha contra los delitos financieros

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Apoyando a los bancos y compañías de seguros de primer nivel desde 2010

BusinessForensics Historia

Soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos

¿Sabe cuánto se multó a un gran banco de los Países Bajos por no controlar el lavado de dinero? 775 millones de euros.

BusinessForensics nació en 2010 con una misión clara: proteger a los bancos y las compañías de seguros contra las actividades delictivas mediante el cumplimiento de la normativa y soluciones de gestión del riesgo de integridad.

En menos de una década, BusinessForensics se enorgullece de haberse convertido en el líder del mercado de RegTech en Holanda. Clientes como Rabobank, Aegon, Nationale Nederlanden, Volksbank, y International Card Services confían en nuestra experiencia y sirven como embajadores de nuestras soluciones.

Con ForensicCloud, apoyamos a la industria financiera proporcionando soluciones críticas, cloudbasadas en la mitigación de los riesgos de integridad, mientras se supervisa y se mantiene el cumplimiento de la normativa. Cada ForensicCloud módulo está completamente estandarizado para facilitar su implementación en toda la Eurozona.

Con un producto de última generación y más de 100 años de experiencia combinada en la industria, BusinessForensics está listo para ayudarle a prevenir el crimen financiero.

W7 Estándar

W7 Estándar por BusinessForensics

Siete preguntas simples, todas las respuestas que necesitas.

Imagine todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la GDPR -una sola ley para salvaguardar la privacidad de los individuos- aplicadas a las regulaciones destinadas a salvaguardar el cumplimiento y la integridad de toda una organización, sus clientes y todos sus empleados.

Este es actualmente el caso de la industria financiera. La cantidad de datos que tiene una organización es cada vez más grande e incontrolable. La mayoría de ellos luchan.

Para mantener el control del cumplimiento de la normativa y el riesgo de integridad, BusinessForensics se desarrolló la W7 Norma: una solución que proporciona respuestas continuas a las siete preguntas con "W" dorada para cada alerta e investigación:

  • ¿Qué estamos mirando?
  • ¿Vale la pena investigar?
  • ¿Cuándo ocurrió?
  • ¿Dónde ocurrió?
  • ¿Quién está involucrado, y se me permite saberlo?
  • ¿Con qué medios o métodos?
  • ¿Por qué?

Ahora las siete preguntas "W" no son nuevas. Lo que es nuevo es la automatización de la misma. A través de este enfoque, vemos que la clásica y probada forma de trabajar puede ahora ser acomodada por talentosos y jóvenes analistas que hacen uso de la más moderna tecnología. ¡Esto promueve la cooperación entre los diversos empleados involucrados, a todos los niveles!

La W7 Norma asegura que los datos pertinentes conduzcan a una información correcta y a un conocimiento que pueda utilizarse, de modo que la experiencia organizativa existente se aplique para mejorar continuamente su capacidad de recuperación.

Cómo funciona

Un proceso de tres pasos para empezar

01
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Desafíos

Identificamos y abordamos sus desafíos más críticos, y luego proponemos una hoja de ruta para lograr resultados aún mejores

02
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Valor

Demostramos cómo cada resultado proporciona el mayor valor para su organización, y establecemos visitas de referencia para que los clientes existentes puedan compartir su experiencia con usted.

03
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Acuerdos

Una vez que se ha identificado una solución, seguimos adelante con los acuerdos de licencia, proyecto y servicio.

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Desafíos
Identificamos y abordamos sus desafíos más críticos, y luego proponemos una hoja de ruta para lograr resultados aún mejores.
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Valor

Demostramos cómo cada resultado proporciona el mayor valor para su organización, y establecemos visitas de referencia para que los clientes existentes puedan compartir su experiencia con usted.

03
Acuerdos

Una vez que se ha identificado una solución, seguimos adelante con los acuerdos de licencia, proyecto y servicio.

Retorno de la inversión (ROI)

Proof of Concept

¿Necesita presentar argumentos financieros para adquirir un software de gestión de riesgos? 

Con un proof of concept, utilizamos sus datos para mostrarle el potencial de ahorro y el retorno de la inversión de avanzar con una solución de gestión de riesgos hoy en día.

risk-detection-software-roi