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Know Your Customer
(KYC/CDD)

El objetivo del proceso de CSC es evaluar el nivel de riesgo que una persona representa para el banco o la aseguradora que le sirve. Esto incluye revisiones periódicas de las cuentas y la reevaluación de las calificaciones de riesgo.
ForensicCloud Módulos

Características de KYC/CDD

Análisis, perspicacia e integración para impulsar la prevención de los delitos financieros.

IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

✔︎ Información predefinida que debe ser recogida para la identificación
✔︎ Flujos de trabajo estándar
✔︎ Proceso de verificación automatizado
✔︎ Conectividad con fuentes de datos relevantes internas y externas
✔︎ Cumple con la norma GDPR

SANCIONES Y PRUEBAS DE ÁNIMO
SANCIONES Y PRUEBAS DE ÁNIMO

✔︎ Listas de sanciones
✔︎ Listas PEP
✔︎ Listas de medios adversos
✔︎ Comprobaciones IVR/EVR automatizadas
✔︎ Lista blanca

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE

✔︎ Modelo de puntuación para una clasificación de riesgo inequívoca
✔︎ Comparación de la clasificación de riesgo dentro de los grupos de pares
✔︎ Revisiones periódicas de cuentas iniciadas a partir de señales y solicitudes (internas y externas)

ForensicCloud

Beneficios del módulo KYC/CDD

  • Habilitación del proceso KYC de principio a fin

  • Una aplicación central para toda la información

  • Cumple con la SIRA y la GDPR

  • Integración completa con otros módulos

  • Pantallas intuitivas que proporcionan un conocimiento de la situación

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