✔︎ Información predefinida que debe ser recogida para la identificación
✔︎ Flujos de trabajo estándar
✔︎ Proceso de verificación automatizado
✔︎ Conectividad con fuentes de datos relevantes internas y externas
✔︎ Cumple con la norma GDPR
✔︎ Listas de sanciones
✔︎ Listas PEP
✔︎ Listas de medios adversos
✔︎ Comprobaciones IVR/EVR automatizadas
✔︎ Lista blanca
✔︎ Modelo de puntuación para una clasificación de riesgo inequívoca
✔︎ Comparación de la clasificación de riesgo dentro de los grupos de pares
✔︎ Revisiones periódicas de cuentas iniciadas a partir de señales y solicitudes (internas y externas)
