ForensicCloud Módulos
Características de KYC/CDD
Análisis, perspicacia e integración para impulsar la prevención de los delitos financieros.

IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN
✔︎ Información predefinida que debe ser recogida para la identificación
✔︎ Flujos de trabajo estándar
✔︎ Proceso de verificación automatizado
✔︎ Conectividad con fuentes de datos relevantes internas y externas
✔︎ Cumple con la norma GDPR

SANCIONES Y PRUEBAS DE ÁNIMO
✔︎ Listas de sanciones
✔︎ Listas PEP
✔︎ Listas de medios adversos
✔︎ Comprobaciones IVR/EVR automatizadas
✔︎ Lista blanca

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE
✔︎ Modelo de puntuación para una clasificación de riesgo inequívoca
✔︎ Comparación de la clasificación de riesgo dentro de los grupos de pares
✔︎ Revisiones periódicas de cuentas iniciadas a partir de señales y solicitudes (internas y externas)
ForensicCloud
Beneficios del módulo KYC/CDD
Habilitación del proceso KYC de principio a fin
Una aplicación central para toda la información
Cumple con la SIRA y la GDPR
Integración completa con otros módulos
Pantallas intuitivas que proporcionan un conocimiento de la situación
