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Vigilancia del fraude y el riesgo

Identificar el fraude en una amplia gama de escenarios y métodos de operación, incluyendo la vigilancia de eventos complejos.
ForensicCloud Módulos

Vigilancia de los riesgos de fraude e integridad

Vigilancia de patrones y escenarios, integración de fuentes de datos de terceros y procesamiento de eventos complejos.

COMBINANDO LAS REGLAS
COMBINANDO LAS REGLAS

✔︎ Integración de la vigilancia basada en reglas, características, escenarios y perfiles
✔︎ Se combinan las señales y el contexto de múltiples herramientas de vigilancia
✔︎ Registro de auditoría y pruebas sobre el mantenimiento de las reglas

VIGILANCIA E INTERVENCIONES
VIGILANCIA E INTERVENCIONES

✔︎ Monitoreo en tiempo real, ajustes de reglas, evaluaciones e intervenciones
✔︎ Rutinas de retención/detención basadas en marcadores de fraude para procesar pagos instantáneos en tiempo real
✔︎ Integración con todas las fuentes de datos internas y externas relevantes

ANÁLISIS E INVESTIGACIONES COMBINADAS
ANÁLISIS E INVESTIGACIONES COMBINADAS

✔︎ Inteligencia procesable para la formación, manejo y análisis de alertas rápidas
✔︎ Análisis de enlaces para la integración de todos los procesos de investigación, de todos los módulos
✔︎ Análisis de la red y patrones de comportamiento para la conciencia situacional

ForensicCloud

Beneficios de la vigilancia del fraude y la integridad

  • Totalmente integrado con el KYC/CDD, Special Investigationsy AML & Sanctions Surveillance los módulos

  • Cubre los procesos de vigilancia de extremo a extremo de los riesgos de fraude e integridad

  • Una aplicación central y flujos de trabajo estándar para todos los procesos y departamentos

  • El análisis de la red y los patrones de comportamiento se combinan para la conciencia de la situación y la inteligencia procesable

  • Vigilancia en tiempo real con una configuración de monitorización flexible y adaptable

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