Cuando se necesita la vigilancia de las transacciones, las investigaciones y todos los requisitos para el cumplimiento de la normativa en un solo módulo.
Cuando se necesita la vigilancia de las transacciones, las investigaciones y todos los requisitos para el cumplimiento de la normativa en un solo módulo.
✔︎ Una máquina de reglas y decisiones para la supervisión de las transacciones
✔︎ Revisión y comparación de listas de todas las partes contrarias y personas legales involucradas
✔︎ Generación de señales para escenarios basados en reglas y características comerciales
✔︎ Mantenimiento de las reglas, incluyendo el seguimiento de la auditoría y las pruebas
✔︎ Análisis de enlaces que combina todos los procesos de investigación - de todos los módulos
✔︎ Proceso automatizado para el manejo rápido de señales objetivas
✔︎ Reducción de los falsos positivos y aumento de la salvaguardia de la responsabilidad.
✔︎ Ajustes de la puntuación de riesgo en tiempo real para un mayor escrutinio de la vigilancia
✔︎ Proceso de formación de alertas para priorizar y determinar la relevancia
✔︎ Conectividad con herramientas de monitoreo de terceros para mejorar la integración de la señal
