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Vigilancia del ALD y de las sanciones

Cuando se necesita la vigilancia de las transacciones, las investigaciones y todos los requisitos para el cumplimiento de la normativa en un solo módulo.

Cuando se necesita la vigilancia de las transacciones, las investigaciones y todos los requisitos para el cumplimiento de la normativa en un solo módulo.

ForensicCloud Módulos

Vigilancia del ALD y de las sanciones

Alertas de cumplimiento, automatización y configuración que vale la pena investigar.

MONITOREO Y DETECCIÓN
MONITOREO Y DETECCIÓN

✔︎ Una máquina de reglas y decisiones para la supervisión de las transacciones
✔︎ Revisión y comparación de listas de todas las partes contrarias y personas legales involucradas
✔︎ Generación de señales para escenarios basados en reglas y características comerciales
✔︎ Mantenimiento de las reglas, incluyendo el seguimiento de la auditoría y las pruebas

ANÁLISIS Y MANEJO
ANÁLISIS Y MANEJO

✔︎ Análisis de enlaces que combina todos los procesos de investigación - de todos los módulos
✔︎ Proceso automatizado para el manejo rápido de señales objetivas
✔︎ Reducción de los falsos positivos y aumento de la salvaguardia de la responsabilidad.

PUNTUACIÓN DE RIESGO
PUNTUACIÓN DE RIESGO

✔︎ Ajustes de la puntuación de riesgo en tiempo real para un mayor escrutinio de la vigilancia
✔︎ Proceso de formación de alertas para priorizar y determinar la relevancia
✔︎ Conectividad con herramientas de monitoreo de terceros para mejorar la integración de la señal

ForensicCloud

Beneficios de la vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y las sanciones

  • Totalmente integrado con los módulos de vigilancia de riesgo KYC/CDD, Special Investigationsy de fraude e integridad.

  • Automatización de Procesos Robóticos (RPA) para el manejo rápido y fácil de señales, alertas y falsos positivos

  • Vigilancia AML de extremo a extremo

  • Una aplicación central para todo el cumplimiento normativo relacionado con el ALD y las sanciones

  • Un bucle de retroalimentación continuo para el aprendizaje entre humanos y máquinas 

software de detección de fraude