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El sueño de pesadilla de cada banco: Monitoreo de transacciones en tiempo real

La globalización y la automatización hacen que la demanda de procesamiento de pagos en tiempo real sea cada vez mayor. El mundo se mueve rápido. La gente tiene poca paciencia y comprensión para el lento procesamiento de pagos en estos días. Especialmente porque esta forma de procesamiento de pagos alivia la tensión de liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Y los pagos instantáneos también aumentan la eficiencia, la transparencia, la conveniencia y el control financiero para [...]

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Cómo el perfil de riesgo dinámico del cliente conduce a un cumplimiento más estricto de las normas contra el lavado de dinero

La vigilancia de las transacciones es una práctica de alto riesgo, ya que dificulta la detección de delitos financieros como el blanqueo de dinero. Eso se debe a que sólo se concentra en lo que sucede a nivel de la transacción o de la cuenta. Pero, las transacciones individuales casi nunca cuentan la historia completa, mientras que los perfiles de los clientes proporcionan un análisis por capas de lo que está sucediendo. Cuando hablamos [...]

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Tres conceptos erróneos sobre la vigilancia de las sanciones

Por qué es tan difícil como el monitoreo de la AML y las sanciones suelen mencionarse en el mismo aliento. Pero aunque están estrechamente asociadas, no son lo mismo. Es cierto que las entidades sancionadas podrían muy bien estar involucradas en el blanqueo de dinero, pero esta no es siempre necesariamente la razón por la que dichas entidades aparecen en una lista de sanciones. […]

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Cómo reducir la carga de trabajo y retener al personal en el cumplimiento

Según un estudio citado por Reuters, las personas que trabajan en la industria de servicios financieros tienen un 44 por ciento más de probabilidades de sufrir enfermedades relacionadas con el estrés que las personas que trabajan en otros sectores en el Reino Unido. Los empleados de los bancos, en general, sufren la tensión del vilipendio de sus puestos de trabajo, de la amenaza siempre presente de las rondas de dimisión, [...]

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