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Cajas de Ahorros alemanas: ¿En riesgo de lavado de dinero?

BaFin, la Unidad de Inteligencia Financiera Alemana, responsable de supervisar la industria bancaria en Alemania, ha sido objeto de mucho escrutinio últimamente. Un artículo devastador en el Wall Street Journal señala que el organismo de control ignoró las advertencias sobre Wirecard, la compañía de Fintech acusada de delitos financieros, durante diez años. Los bancos más grandes de Alemania, Deutsche Bank y [...]

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Sofía Geana - Tú, yo, Wirecard
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Tú, yo, Wirecard

Nota editorial: La semana pasada, realizamos una encuesta de LinkedIn sobre Wirecard. El siguiente artículo es una respuesta a esa encuesta y sus resultados, ofreciendo una perspectiva menos discutida. Cuando las noticias del escándalo de Wirecard salieron a la luz, estaba claro que no era el resultado de días o meses equivocados, sino de años. Y, a medida que la información que rodeaba a las fechorías de Wirecard se hizo más conocida, muchas empresas y profesionales comenzaron a compartir sus opiniones. Para ser justos, la inspiración [...]

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Fortalecimiento de la UE mediante mejores soluciones para los delitos financieros

Nuestra participación en Globaliser 2020 nos ayuda a dar un paso adelante con las nuevas directivas de la UE sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Hace unas semanas, fuimos seleccionados para participar en un programa de 12 semanas llamado The Globaliser. Específicamente, estamos participando en el Globaliser 2020 de seguridad cibernética, un programa diseñado para apoyarnos en nuestro esfuerzo por expandir [...]

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De Volksbank y BusinessForensics firmar el contrato

La semana pasada de Volksbank y BusinessForensics firmó los contratos para una colaboración. De Volksbank usará el ForensicCloud de BusinessForensics para facilitar su trabajo de investigación dentro del dominio de los crímenes económicos financieros. El Director de Cumplimiento y Seguridad de De Volksbank, el Gerente de Asuntos de Seguridad Frank van Dam y BusinessForensics el CEO Tames Rietdijk dieron el visto bueno para una colaboración [...]

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BusinessForensics nominado a los Premios Europeos de Innovación en Ciberseguridad y Privacidad

BusinessForensics ha sido seleccionado para los Premios Europeos de Innovación en Seguridad Cibernética y Privacidad (ECSM) La difusión de información a medida para cumplir con los requisitos de privacidad. BusinessForensics ha presentado su nuevo marco de control de acceso de usuarios para los Premios Europeos de Innovación en Seguridad Cibernética y Privacidad. El marco es capaz de adaptar la disimilación de la información con exactitud a [...]