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Detectar la trata de personas con la vigilancia de las transacciones y la gestión de los casos de investigación

In the previous BusinessForensics article, we discovered that approximately 61% of financial service professionals find it difficult to spot signs of human trafficking. Therefore, aside from explaining what human trafficking looks like, and how to identify various red-flags, it’s also important to elaborate on which approach and technologies one should use to combat human trafficking.  How to start detecting human trafficking  In order to monitor and detect financial crime, as a whole, and human trafficking, specifically, […]

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NUEVO RÉGIMEN DE SANCIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA UE
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El nuevo régimen mundial de sanciones de la UE en materia de derechos humanos: Qué, cuándo y cómo funciona

December 10th, 2020 was Global Human Rights day. Three days earlier, the European Union adopted a new global human rights sanctions regime. The new regime is the EU’s attempt to take the first steps towards creating a “Global Magnitsky Act” based on the first Magnitsky legislation, installed in the United States in 2012. What is […]

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El grupo Cleversoft, respaldado por los principales socios de capital, adquiere BusinessForensics B.V. para reforzar su posición como proveedor de tecnología regulada líder en el mercado de Europa Central

La Haya/Múnich, 30 de septiembre de 2020 - El grupo Cleversoft, el proveedor de software RegTech con sede en Múnich para instituciones financieras y compañías de seguros, junto con el inversor de software Main Capital Partners, anuncia la adquisición del 100% de BusinessForensics B.V., un proveedor de soluciones de prevención de delitos financieros y económicos con sede en La Haya, Países Bajos. BusinessForensics se estableció en 2010 y ha [...]

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Sofia Geana - You, Me, Wirecard
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Tú, yo, Wirecard

Nota editorial: La semana pasada, realizamos una encuesta de LinkedIn sobre Wirecard. El siguiente artículo es una respuesta a esa encuesta y sus resultados, ofreciendo una perspectiva menos discutida. Cuando las noticias del escándalo de Wirecard salieron a la luz, estaba claro que no era el resultado de días o meses equivocados, sino de años. Y, a medida que la información que rodeaba a las fechorías de Wirecard se hizo más conocida, muchas empresas y profesionales comenzaron a compartir sus opiniones. Para ser justos, la inspiración [...]

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Fortalecimiento de la UE mediante mejores soluciones para los delitos financieros

Nuestra participación en Globaliser 2020 nos ayuda a dar un paso adelante con las nuevas directivas de la UE sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Hace unas semanas, fuimos seleccionados para participar en un programa de 12 semanas llamado The Globaliser. Específicamente, estamos participando en el Globaliser 2020 de seguridad cibernética, un programa diseñado para apoyarnos en nuestro esfuerzo por expandir [...]

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De Volksbank y BusinessForensics firmar el contrato

La semana pasada, de Volksbank y BusinessForensics firmaron los contratos de colaboración. De Volksbank utilizará la ForensicCloud de BusinessForensics para facilitar su trabajo de investigación dentro del dominio de los delitos económicos financieros. El Director de Cumplimiento y Seguridad de De Volksbank, el Gerente de Asuntos de Seguridad Frank van Dam y el CEO de BusinessForensics Tames Rietdijk dieron el visto bueno para un [...]

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