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Detectar la trata de personas con la vigilancia de las transacciones y la gestión de los casos de investigación

In the previous BusinessForensics article, we discovered that approximately 61% of financial service professionals find it difficult to spot signs of human trafficking. Therefore, aside from explaining what human trafficking looks like, and how to identify various red-flags, it’s also important to elaborate on which approach and technologies one should use to combat human trafficking.  How to start detecting human trafficking  In order to monitor and detect financial crime, as a whole, and human trafficking, specifically, […]

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El impacto de las nuevas regulaciones de 2018 en el cumplimiento de las instituciones financieras

En el vertiginoso mundo del cumplimiento, las instituciones financieras no sólo intentan seguir el ritmo de los malos y sus ingeniosas formas de cometer delitos. También tienen que mantenerse al día con las regulaciones que se actualizan cada pocos años. En 2018 se producirán tres importantes cambios en la reglamentación para los que las instituciones financieras deben estar preparadas. En este artículo, [...]