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¿Está listo para la sexta directiva AML?

Estamos a un par de semanas de la sexta Directiva contra el lavado de dinero (6AMLD) que entrará en vigor el 3 de diciembre de 2020. Esta directiva expandirá el alcance de la legislación actual contra el lavado de dinero, clarificará los detalles regulatorios, y hará que las penas criminales sean más severas. Así que, aquí viene otro proyecto de cambio, ¿verdad? Te quedan un poco más de seis meses [...]

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Secreto Financiero y Antilavado de Dinero

Es el año 1959. Un hombre y una mujer entran en un banco. Se ve muy elegante en su traje y corbata. Mira a su alrededor y se pone el sombrero un poco más lejos sobre los ojos. Ella, una mujer guapa con rizos rubios, se hace un nudo, su lápiz de labios rojo vibrante contrasta con su vestido blanco. Un banquero les da la bienvenida y les escolta hasta su cámara acorazada. "Toca el timbre cuando termines e iré a recogerte", les dice. El banquero nunca sabrá lo que hay en esa bóveda. "Míralo", susurró Vera mientras sacaba el diamante de su sostén. "Es perfecto". "No puedes quedártelo", respondió Ben. "Pero una vez que lo vendamos, te compraré otro anillo de diamantes." Vera suspiró y le entregó el diamante a Ben, quien lo guardó en su bóveda. Tocaron la campana y fueron escoltados fuera de la bóveda por el banquero. Más tarde ese día, Robert dejó el banco para ir a casa. "Extra extra, ¡lean todo sobre ello!" Robert miró al chico del periódico. Su corazón empezó a acelerarse cuando sus ojos llegaron a la primera página del periódico. Le compró un periódico al chico y lo miró fijamente. "El robo del diamante deja cuatro personas y un bebé muertos", se leía en letras gordas. No podía creer lo que veía. Debajo del titular había una foto de un [...]

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Legislación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa
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El Reglamento Europeo de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Héroe que necesitamos

Se sentaron en un camión oscuro. Nakia miró a las otras trece mujeres, fijando finalmente sus ojos en el guardia que tenía una ametralladora en su mano. Su corazón se aceleró. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Las mujeres se sentaron en silencio. Asustadas de su fe. Debieron conducir durante años: su camión militar y otros cinco vehículos del ejército. Pero los hombres que las habían capturado no eran soldados. Eran traficantes de personas. Nakia sabía que se suponía que iban a ser vendidas como esclavas sexuales. Pero a diferencia de las otras mujeres, ella no tenía miedo. Ella estaba esperando... Todos los [...]

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El grupo Cleversoft, respaldado por los principales socios de capital, adquiere BusinessForensics B.V. para reforzar su posición como proveedor de tecnología regulada líder en el mercado de Europa Central

La Haya/Múnich, 30 de septiembre de 2020 - El grupo Cleversoft, el proveedor de software RegTech con sede en Múnich para instituciones financieras y compañías de seguros, junto con el inversor de software Main Capital Partners, anuncia la adquisición del 100% de BusinessForensics B.V., un proveedor de soluciones de prevención de delitos financieros y económicos con sede en La Haya, Países Bajos. BusinessForensics se estableció en 2010 y ha [...]

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Cajas de Ahorros alemanas: ¿En riesgo de lavado de dinero?

BaFin, la Unidad de Inteligencia Financiera Alemana, responsable de supervisar la industria bancaria en Alemania, ha sido objeto de mucho escrutinio últimamente. Un artículo devastador en el Wall Street Journal señala que el organismo de control ignoró las advertencias sobre Wirecard, la compañía de Fintech acusada de delitos financieros, durante diez años. Los bancos más grandes de Alemania, Deutsche Bank y [...]

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Fortalecimiento de la UE mediante mejores soluciones para los delitos financieros

Nuestra participación en Globaliser 2020 nos ayuda a dar un paso adelante con las nuevas directivas de la UE sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Hace unas semanas, fuimos seleccionados para participar en un programa de 12 semanas llamado The Globaliser. Específicamente, estamos participando en el Globaliser 2020 de seguridad cibernética, un programa diseñado para apoyarnos en nuestro esfuerzo por expandir [...]