Pasar de la conciencia situacional a la inteligencia procesable. Es un mundo cruel, pero gratificante para los que trabajamos en conformidad, al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Nos enorgullecemos de los esfuerzos que hacemos en la batalla contra los delitos económicos financieros. Aún así, la presión aumenta cada día, mientras que mucho [...]
Prevenir las multas y reducir la carga de trabajo mediante la aplicación de un proceso de formación de alerta. Expectativas crecientes Las multas reglamentarias en la industria financiera desencadenan un proceso de acción-reacción. Una institución financiera - más comúnmente los bancos - recibe una multa por no cumplir con la regulación, entonces de repente las instituciones financieras en todas partes aumentan el presupuesto para su departamento de cumplimiento, o por lo menos comienzan [...]
La historia de un futuro especialista en crímenes financieros Encontrando un propósito Una de las creencias que comparto con la mayoría de mi generación es que el trabajo que realizo tiene que tener un propósito. Necesito trabajar en una posición en la que, aunque sea menor, pueda contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. […]