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Mejorar las investigaciones de fraude combinando flujos de trabajo inteligentes con datos

Pasar de la conciencia situacional a la inteligencia procesable. Es un mundo cruel, pero gratificante para los que trabajamos en conformidad, al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Nos enorgullecemos de los esfuerzos que hacemos en la batalla contra los delitos económicos financieros. Aún así, la presión aumenta cada día, mientras que mucho [...]

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Menos alertas, menos multas, más cumplimiento

Prevenir las multas y reducir la carga de trabajo mediante la aplicación de un proceso de formación de alerta. Expectativas crecientes Las multas reglamentarias en la industria financiera desencadenan un proceso de acción-reacción. Una institución financiera - más comúnmente los bancos - recibe una multa por no cumplir con la regulación, entonces de repente las instituciones financieras en todas partes aumentan el presupuesto para su departamento de cumplimiento, o por lo menos comienzan [...]