La Haya/Múnich, 30 de septiembre de 2020 - el grupo Cleversoft, el software RegTech de Múnich...
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Riesgo del cliente
Inteligencia
¿Quieres tener el poder de un perfil de riesgo de 360º del cliente al alcance de tu mano? CRI combina los cuatro módulos para añadir contexto a su red y a los perfiles de riesgo de comportamiento.
AML & Sanctions Surveillance
Manténgase al tanto de las regulaciones para el ALD/CFT y las sanciones con un monitoreo integrado, detección y manejo de alertas.
Know Your Customer (KYC/CDD)
Recopile, verifique y valide toda la información sobre sus clientes, y luego genere y asigne fácilmente una clasificación de riesgo.
Special Investigations
Utilizar las investigaciones y los flujos de trabajo basados en datos para manejar todas las alertas de cumplimiento, las irregularidades y los riesgos para la integridad.
Fraud & Risk Surveillance
Identificar con mayor precisión los escenarios de riesgo de fraude e integridad: abordarlos inmediatamente.
