Próximo nivel de prevención de delitos financieros

Cuatro módulos basados en la nube.
Un poderoso sistema para combatir el crimen financiero.

ForensicCloud

Riesgo del cliente
Inteligencia

¿Quieres tener el poder de un perfil de riesgo de 360º del cliente al alcance de tu mano? CRI combina los cuatro módulos para añadir contexto a su red y a los perfiles de riesgo de comportamiento.

Vigilancia de AML y Sanciones

Manténgase al tanto de las regulaciones para el ALD/CFT y las sanciones con un monitoreo integrado, detección y manejo de alertas.

Conozca a su cliente (KYC/CDD)

Recopile, verifique y valide toda la información sobre sus clientes, y luego genere y asigne fácilmente una clasificación de riesgo.

Investigaciones especiales

Utilizar las investigaciones y los flujos de trabajo basados en datos para manejar todas las alertas de cumplimiento, las irregularidades y los riesgos para la integridad.

Vigilancia del fraude y el riesgo

Identificar con mayor precisión los escenarios de riesgo de fraude e integridad: abordarlos inmediatamente.

¿Curioso sobre ForensicCloud?

software de gestión de riesgos para bancos
ForensicCloud

El poder de la visualización

ForensicCloud agrega múltiples fuentes de datos para proporcionarle una visualización y análisis en tiempo real de sus redes, transacciones y señales de riesgo. 

Como resultado, usted puede detectar los riesgos con anticipación, tomar medidas inmediatas y minimizar su exposición a las violaciones de las normas y los daños.

mil millones
en las multas AML emitidas en 2019 (EST. EN EUR)
%
de las multas que se imponen por violación de las sanciones
mil millones
ingresos perdidos en 24 meses por fraude (est. en EUR)
millones
Multa monetaria promedio del año pasado (est. en EUR)
El equipo de BusinessForensics

Más de 100 años de experiencia combinada

A nuestro equipo le apasiona ayudar a los clientes a detectar y prevenir los delitos económicos y financieros.

Tames Rietdijk

Tames Rietdijk

Director General
Robby Philips

Robby Philips

Gerente de Pre-venta y Socios
Koen Juffermans

Koen Juffermans

Gerente de Desarrollo de Negocios
Peter Sitskoorn

Peter Sitskoorn

Gerente de entrega de servicios
Lisa van Bussel

Lisa van Bussel

Coordinador del Equipo de Éxito del Cliente
Ronald van Vlaanderen

Ronald van Vlaanderen

Gerente de desarrollo de productos
Rutger van der Zanden

Rutger van der Zanden

Consultor de éxito de clientes
Rubén de Vries

Rubén de Vries

Consultor de éxito de clientes
Patrick Wesdorp

Patrick Wesdorp

Consultor de éxito de clientes
Frank Magnin

Frank Magnin

Consultor de éxito de clientes
Gustavo Coelho

Gustavo Coelho

Ingeniero de Software
Yidi Wu

Yidi Wu

Ingeniero de Software
Mark Suurland

Mark Suurland

Ingeniero de Software
Nadine Baumeister

Nadine Baumeister

Gerente de Producto
Koen van Noortwijk

Koen van Noortwijk

Ingeniero de Software
Darrnell Chotkan

Darrnell Chotkan

Comercializador de productos
Fionna Faulk

Fionna Faulk

Gerente de Servicios de Mercadeo
Lucy Izhyk

Lucy Izhyk

Ingeniero de Software
Yurii Derevenko

Yurii Derevenko

Ingeniero de Software
Cómo funciona

Un proceso de tres pasos para empezar

01
01
Desafíos

Identificamos y abordamos sus desafíos más críticos, y luego proponemos una hoja de ruta para lograr resultados aún mejores.

02
02
Valor

Demostramos cómo cada resultado proporciona el mayor valor para su organización, y establecemos visitas de referencia para que los clientes existentes puedan compartir su experiencia con usted.

03
03
Acuerdos

Una vez que se ha identificado una solución, seguimos adelante con los acuerdos de licencia, proyecto y servicio.

01
Desafíos
Identificamos y abordamos sus desafíos más críticos, y luego proponemos una hoja de ruta para lograr resultados aún mejores.
02
Valor

Demostramos cómo cada resultado proporciona el mayor valor para su organización, y establecemos visitas de referencia para que los clientes existentes puedan compartir su experiencia con usted.

03
Acuerdos

Una vez que se ha identificado una solución, seguimos adelante con los acuerdos de licencia, proyecto y servicio.

Artículos y recursos

Recursos para la lucha contra los delitos financieros

Manténgase al día en fraude, AML, y cumplimiento con los consejos semanales y los conocimientos de la industria.