ForensicCloud
Riesgo del cliente
Inteligencia
¿Quieres tener el poder de un perfil de riesgo de 360º del cliente al alcance de tu mano? CRI combina los cuatro módulos para añadir contexto a su red y a los perfiles de riesgo de comportamiento.
AML & Sanctions Surveillance
Manténgase al tanto de las regulaciones para el ALD/CFT y las sanciones con un monitoreo integrado, detección y manejo de alertas.
Know Your Customer (KYC/CDD)
Recopile, verifique y valide toda la información sobre sus clientes, y luego genere y asigne fácilmente una clasificación de riesgo.
Special Investigations
Utilizar las investigaciones y los flujos de trabajo basados en datos para manejar todas las alertas de cumplimiento, las irregularidades y los riesgos para la integridad.
Fraud & Risk Surveillance
Identificar con mayor precisión los escenarios de riesgo de fraude e integridad: abordarlos inmediatamente.