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Próximo nivel de prevención de delitos financieros

Cuatro cloudmódulos basados.
Un poderoso sistema para combatir el crimen financiero.

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Riesgo del cliente
Inteligencia

¿Quieres tener el poder de un perfil de riesgo de 360º del cliente al alcance de tu mano? CRI combina los cuatro módulos para añadir contexto a su red y a los perfiles de riesgo de comportamiento.

Aprende más
AML & Sanctions Surveillance

Manténgase al tanto de las regulaciones para el ALD/CFT y las sanciones con un monitoreo integrado, detección y manejo de alertas.

Know Your Customer (KYC/CDD)

Recopile, verifique y valide toda la información sobre sus clientes, y luego genere y asigne fácilmente una clasificación de riesgo.

Special Investigations

Utilizar las investigaciones y los flujos de trabajo basados en datos para manejar todas las alertas de cumplimiento, las irregularidades y los riesgos para la integridad.

Fraud & Risk Surveillance

Identificar con mayor precisión los escenarios de riesgo de fraude e integridad: abordarlos inmediatamente.

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El poder de la visualización

Customer Risk Intelligence agrega múltiples fuentes de datos para proporcionarle una visualización y análisis en tiempo real de sus redes, transacciones y señales de riesgo.

Como resultado, usted puede detectar los riesgos con anticipación, tomar medidas inmediatas y minimizar su exposición a las violaciones de las normas y los daños.

Ver una demostración
mil millones
en las multas AML emitidas en 2019 (EST. EN EUR)
%
de las multas que se imponen por violación de las sanciones
mil millones
ingresos perdidos en 24 meses por fraude (est. en EUR)
millones
Multa monetaria promedio del año pasado (est. en EUR)
BusinessForensics Equipo

Más de 100 años de experiencia combinada

A nuestro equipo le apasiona ayudar a los clientes a detectar y prevenir los delitos económicos y financieros.

Tames Rietdijk

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Chief Executive Officer
Lisa van Bussel

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Coordinador del Equipo de Éxito del Cliente
Peter Sitskoorn

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Service Delivery Manager
Ronald van Vlaanderen

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Product Development Manager
Nadine Baumeister

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Product Manager
Koen Juffermans

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Account Manager
Shashank Neelagiri

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Junior Product Manager
Frank Magnin

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Consultor de éxito de clientes
Rutger van der Zanden

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Consultor de éxito de clientes
Ruben de Vries

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Consultor de éxito de clientes
Sofia Geana

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Consultor de éxito de clientes
Darrnell Chotkan

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Product Marketeer
Mark Suurland

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Software Engineer
Joeri van de Rijdt

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Consultor de éxito de clientes
Felipe Minerva

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Software Engineer
Yidi Wu

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Software Engineer
Gustavo Coelho

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Software Engineer
Lucy Izhik

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Software Engineer
Luiz Carlos Soares

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Software Engineer
Koen van Noortwijk

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Software Engineer
Bruno Rodrigues

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DevOps Ingeniero
Cómo funciona

Un proceso de tres pasos para empezar

01
01
Desafíos

Identificamos y abordamos sus desafíos más críticos, y luego proponemos una hoja de ruta para lograr resultados aún mejores.

02
02
Valor

Demostramos cómo cada resultado proporciona el mayor valor para su organización, y establecemos visitas de referencia para que los clientes existentes puedan compartir su experiencia con usted.

03
03
Acuerdos

Una vez que se ha identificado una solución, seguimos adelante con los acuerdos de licencia, proyecto y servicio.

01
Desafíos
Identificamos y abordamos sus desafíos más críticos, y luego proponemos una hoja de ruta para lograr resultados aún mejores.
02
Valor

Demostramos cómo cada resultado proporciona el mayor valor para su organización, y establecemos visitas de referencia para que los clientes existentes puedan compartir su experiencia con usted.

03
Acuerdos

Una vez que se ha identificado una solución, seguimos adelante con los acuerdos de licencia, proyecto y servicio.

Artículos y recursos

Recursos para la lucha contra los delitos financieros

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