Von den 22 Vortaten, die die sechste Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union beschreibt, ist der Menschenhandel die am häufigsten vorkommende. 25 % der Banken haben bereits Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Menschenhandel gemeldet und untersucht. Dennoch fällt es 61 % der Finanzdienstleister schwer, Anzeichen von Menschenhandel zu erkennen. Stellen Sie sich vor, wie viele Fälle von Menschenhandel [...]
Verhindern Sie Bußgelder und reduzieren Sie die Arbeitsbelastung durch die Anwendung eines Alert-Shaping-Prozesses. Steigende Erwartungen Regulatorische Geldbußen in der Finanzindustrie lösen einen Aktions-Reaktionsprozess aus. Ein Finanzinstitut - in den meisten Fällen Banken - erhält eine Geldbuße für die Nichteinhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, und plötzlich erhöhen Finanzinstitute überall das Budget für ihre Compliance-Abteilung oder beginnen zumindest [...].