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Konzept des Finanzbetrugs, Nutzung von KYC bei der Anbahnung von Finanzkriminalität.
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Die Geschichte der Finanzkriminalität: Know your Customer (KYC)

Eine Lektion über Finanzkriminalität und die für moderne Finanzinstitute konzipierten Compliance-Gesetze klingt wie ein langweiliger Tag im Geschichtsunterricht. Es mag Sie jedoch überraschen zu erfahren, dass die Ursprünge der Gesetzgebung zur Kundenidentifizierung in einer Reihe von gefährlichen Verbrechen wie Mafiaaktivitäten, Drogenhandel und sogar Terrorismus liegen. Internationale KYC-Richtlinien sind [...]

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Drei Missverständnisse über die Überwachung von Sanktionen

Warum es genauso schwer ist wie die Überwachung der AML und Sanktionen werden meist in einem Atemzug genannt. Aber obwohl sie eng miteinander verbunden sind, sind sie nicht dasselbe. Zugegeben, sanktionierte Einrichtungen können durchaus auch mit Geldwäsche zu tun haben, aber das ist nicht immer unbedingt der Grund, warum solche Einrichtungen auf einer Sanktionsliste erscheinen. […]