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Konzept des Finanzbetrugs, Nutzung von KYC bei der Anbahnung von Finanzkriminalität.
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Die Geschichte der Finanzkriminalität: Know your Customer (KYC)

Eine Lektion über Finanzkriminalität und die für moderne Finanzinstitute konzipierten Compliance-Gesetze klingt wie ein langweiliger Tag im Geschichtsunterricht. Es mag Sie jedoch überraschen zu erfahren, dass die Ursprünge der Gesetzgebung zur Kundenidentifizierung in einer Reihe von gefährlichen Verbrechen wie Mafiaaktivitäten, Drogenhandel und sogar Terrorismus liegen. Internationale KYC-Richtlinien sind [...]