Eine Lektion über Finanzkriminalität und die für moderne Finanzinstitute konzipierten Compliance-Gesetze klingt wie ein langweiliger Tag im Geschichtsunterricht. Es mag Sie jedoch überraschen zu erfahren, dass die Ursprünge der Gesetzgebung zur Kundenidentifizierung in einer Reihe von gefährlichen Verbrechen wie Mafiaaktivitäten, Drogenhandel und sogar Terrorismus liegen. Internationale KYC-Richtlinien sind [...]