Verhindern Sie Bußgelder und reduzieren Sie die Arbeitsbelastung durch die Anwendung eines Alert-Shaping-Prozesses. Steigende Erwartungen Regulatorische Geldbußen in der Finanzindustrie lösen einen Aktions-Reaktionsprozess aus. Ein Finanzinstitut - in den meisten Fällen Banken - erhält eine Geldbuße für die Nichteinhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, und plötzlich erhöhen Finanzinstitute überall das Budget für ihre Compliance-Abteilung oder beginnen zumindest [...].
Letzte Woche haben de Volksbank und BusinessForensics die Verträge für eine Zusammenarbeit unterzeichnet. De Volksbank wird die ForensicCloud von BusinessForensics nutzen, um ihre Ermittlungsarbeit im Bereich Financial Economic Crime zu erleichtern. Compliance & Security Director von De Volksbank, Security Affairs Manager Frank van Dam und BusinessForensics CEO Tames Rietdijk gaben den Startschuss für eine gemeinsame [...]
Kontrolle auf breiter Front: die schöne neue Welt des Integritätsrisikomanagements Das Finanzgeschäft wird massiv unterschätzt Der Betrieb eines Finanzinstituts kann einsam sein. Auf Schritt und Tritt müssen Banker, Investoren und Versicherer komplexe und schwierige Entscheidungen treffen, Ergebnisse vorhersagen und Risiken vermeiden, die mit jedem Schritt an Bedeutung gewinnen. Auch Sie [...]