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Know Your Customer
(KYC/CDD)

Ziel des KYC-Prozesses ist es, den Grad des Risikos einzuschätzen, das eine Person für die sie betreuende Bank oder Versicherung darstellt. Dazu gehören regelmäßige Kontoüberprüfungen und die Neubewertung von Risikoeinstufungen.
ForensicCloud Module

KYC/CDD-Merkmale

Analyse, Einblick und Integration, um die Prävention von Finanzkriminalität voranzutreiben.

IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG
IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG

✔︎ Vordefinierte Informationen, die zur Identifizierung gesammelt werden müssen
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Verifizierungsprozess
✔︎ Konnektivität mit relevanten internen und externen Datenquellen
✔︎ GDPR-konform

SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS
SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS

✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Listen adverser Medien
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Prüfungen
✔︎ Weisse Liste

BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS
BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS

✔︎ Bewertungsmodell zur eindeutigen Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Gruppen
✔︎ Periodische Kontoüberprüfungen, die aufgrund von Signalen und Anfragen (intern und extern) eingeleitet werden

ForensicCloud

Vorteile des KYC/CDD-Moduls

  • End-to-End-KYC-Prozessbefähigung

  • Eine zentrale Anwendung für alle Informationen

  • SIRA- und GDPR-konform

  • Volle Integration mit anderen Modulen

  • Intuitive Bildschirme für situatives Bewusstsein

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