ForensicCloud Module
KYC/CDD-Merkmale
Analyse, Einblick und Integration, um die Prävention von Finanzkriminalität voranzutreiben.

IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG
✔︎ Vordefinierte Informationen, die zur Identifizierung gesammelt werden müssen
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Verifizierungsprozess
✔︎ Konnektivität mit relevanten internen und externen Datenquellen
✔︎ GDPR-konform

SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS
✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Listen adverser Medien
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Prüfungen
✔︎ Weisse Liste

BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS
✔︎ Bewertungsmodell zur eindeutigen Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Gruppen
✔︎ Periodische Kontoüberprüfungen, die aufgrund von Signalen und Anfragen (intern und extern) eingeleitet werden
ForensicCloud
Vorteile des KYC/CDD-Moduls
End-to-End-KYC-Prozessbefähigung
Eine zentrale Anwendung für alle Informationen
SIRA- und GDPR-konform
Volle Integration mit anderen Modulen
Intuitive Bildschirme für situatives Bewusstsein
