Know Your Customer
(KYC/CDD)

Ziel des KYC-Prozesses ist es, den Grad des Risikos einzuschätzen, das eine Person für die sie betreuende Bank oder Versicherung darstellt. Dazu gehören regelmäßige Kontoüberprüfungen und die Neubewertung von Risikoeinstufungen.

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ForensicCloud Module

KYC/CDD-Merkmale

Analyse, Einblick und Integration, um die Prävention von Finanzkriminalität voranzutreiben.

IDENTIFIZIERUNG & VERIFIZIERUNG

✔︎ Vordefinierte Informationen, die zur Identifizierung gesammelt werden müssen
✔︎ Standard-Workflows
✔︎ Automatisierter Verifizierungsprozess
✔︎ Konnektivität mit relevanten internen und externen Datenquellen
✔︎ GDPR-konform

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SANKTIONEN & PEP-SCREENINGS

✔︎ Sanktionslisten
✔︎ PEP-Listen
✔︎ Listen adverser Medien
✔︎ Automatisierte IVR/EVR-Prüfungen
✔︎ Weisse Liste

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BEWERTUNG DES KUNDENRISIKOS

✔︎ Bewertungsmodell zur eindeutigen Risikoeinstufung
✔︎ Vergleich der Risikoeinstufung innerhalb von Peer-Gruppen
✔︎ Periodische Kontoüberprüfungen, die aufgrund von Signalen und Anfragen (intern und extern) eingeleitet werden

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ForensicCloud

Vorteile des KYC/CDD-Moduls

End-to-End-KYC-Prozessbefähigung
Eine zentrale Anwendung für alle Informationen
SIRA- und GDPR-konform
Volle Integration mit anderen Modulen
Intuitive Bildschirme für situatives Bewusstsein

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